币安支持美国当局没收与加密货币投资诈骗有关的超过 100 亿美元

全球最大的加密货币交易所币安已协助美国司法部 (DOJ) 没收了与加密货币投资诈骗相关的超过 112 亿美元。 

3 月 XNUMX 日，美国司法部宣布，在亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权没收令后，它已经控制了六个虚拟货币账户。 据称，这些资金被用于清洗各种加密货币信任骗局的收益。

据该机构称，参与该计划的欺诈者在引诱他们将资金投资于虚假的加密货币投资平台之前，在网上“与受害者建立了长期关系”，这种做法被称为“杀猪”。 

“受害者发送的资金被汇入了由诈骗者及其同谋控制的加密货币地址和账户，” 报告说。

加密行业缺乏保障和匿名承诺使其成为跨国犯罪组织的温床。 投资欺诈是公众向 FBI 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 报告的最重大骗局，3.31 年造成 2022 亿美元的损失。涉及加密货币的欺诈，包括 猪屠宰，代表了这些骗局的大部分，报告的损失比 183 年增加了 2021%，达到去年的 2.57 亿美元。

尽管追踪到了一些损失的资金，但加密货币诈骗的受害者往往不愿举报，这使得识别肇事者变得具有挑战性。 这种不情愿可能是因为害怕在公众面前显得很愚蠢或缺乏识别欺诈的知识， 根据 到流行的加密侦探“FatmanTerra”。

币安对 7 月 XNUMX 日的下架表示满意，并在 Twitter 上指出，他们为支持这一“重大案件”而感到自豪。

“这对联邦调查局来说是一个巨大的胜利，并展示了区块链的透明度如何使执法部门能够破坏可以在传统金融的黑暗外衣下运作的有组织犯罪，” 交易所的一条推文说。

“币安将继续与监管机构和执法部门密切合作，以提高人们对包括“杀猪”案件在内的诈骗的认识，以保护全球用户并帮助防止更多犯罪，” 它添加了.

美国的币安问题

与此同时，在与美国监管机构关系日益紧张的情况下，币安坚定不移地致力于打击行业中的不良行为者。 该交易所最近受到了 诉讼 商品期货交易委员会 (CFTC) 与首席执行官赵长鹏“CZ”和前首席合规官 Samuel Lim 因涉嫌违反美国衍生品法而被起诉。

最近，赵长鹏还辟谣称国际刑警组织对他发出了红色通缉令，表明监管机构，尤其是美国的监管机构，希望通过包括使用 FUD 在内的任何手段来打压加密货币行业。

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