- 路透社指责币安首席执行官使用不正当手段避开英国和美国监管机构。
- 该报告回顾了过去五年的公司电子邮件、文本和文件。
- 路透社称，由于币安合规计划存在缺陷，欺诈者、毒贩和黑客洗钱超过 2.35 亿美元。
赵长鹏（CZ）, 最大的 CEO 密码交换, Binance 受到英国新闻机构路透社的严厉监管指控。
在新闻机构所谓的“特别报道”中，它声称 Binance 首席执行官及其助手通过不正当手段密谋逃避英国和美国当局的监管。 此次曝光涉及对 2017 年至 2022 年初期间数百封公司电子邮件、文本和文件的审查，以及对约 30 名前员工、顾问和商业伙伴的采访。
据报道，赵总在 2018 年批准了一项提议，即创建一个新的美国交易所，主要是为了使主要业务免受政府检查。 一份声明写道：“新交易所将作为监管调查清算所，将监管机构的注意力从主要平台上转移开。”
去年，路透社曝光了币安如何推动其快速扩张，同时保持松懈的反洗钱保障措施和向当局隐瞒信息。 该报告还声称，由于其合规计划存在缺陷，欺诈者、毒贩和黑客能够利用该交易所洗钱至少价值 2.35 亿美元的加密货币。
然而，路透社的报道援引币安首席通讯官帕特里克希尔曼的话说，“在过去的两年里，该公司与全球执法部门合作，没收了世界上一些最多产的犯罪组织的资产。”
作为对这些指控的回应，Binance 的首席执行官称这个故事“明显不准确”，并补充说，路透社威胁要公开透露其家人的私人信息，“越过了严重的界限”。
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