币安与泰国皇家警方合作打击加密货币诈骗者，追回超过 250 亿美元

币安最近与泰国皇家警察联手打击与加密货币相关的犯罪，逮捕了关键嫌疑人并追回了超过 250 亿美元的资产。

无人信任行动

根据星期二 博客， 币安调查与泰国皇家警察网络犯罪调查局 (CCIB) 和美国国土安全调查局 (HSI) 合作，成功瓦解了一个精心策划的重大“犯罪团伙”“杀猪”骗局。这种欺诈计划针对新手投资者，引诱他们将资产存入欺骗性投资平台，并承诺带来丰厚回报。

根据该博客，根据币安和 HSI 提供的情报，CCIB 逮捕了该犯罪集团的五名主要成员，并扣押了价值约 10 亿泰铢（约合 277 亿美元）的资产。 这些资产包括豪华汽车、房地产和高端物品。 此后，超过 3,200 名受害者寻求赔偿，突显了此次行动的规模及其对无辜者的影响。

泰国网络犯罪调查局警察中校 Thanatus Kangruambutr 在评论事态发展时赞扬了币安对此次打击行动的重大贡献，并指出；

“我们感谢币安为打击该犯罪集团做出的重大贡献。 近年来，加密货币诈骗的兴起已给泰国造成数亿人的经济损失。 然而，通过与包括币安调查团队在内的主要合作伙伴及时交换信息，这次成功的行动最终逮捕了犯罪分子。”

币安打击跨国犯罪

币安与泰国执法部门的合作不仅限于“杀猪”骗局。 该公司在破获跨国犯罪实体精心策划的大规模加密货币骗局中发挥了关键作用，导致曼谷、北榄府和乌隆他尼省 30 个地点的嫌疑人被捕。

除了提供重要情报外，币安还派遣一名调查员前往泰国协助获得逮捕令。 此次行动使泰国皇家警察查获了非法资产，包括 16 套豪华住宅、12 辆高端车辆以及 16 万泰铢（约合 440,000 万美元）现金。

也就是说，币安与执法机构的合作与其持续努力打击网络犯罪、增强 Web3 生态系统安全并确保全球监管合规性相一致。 过去几年，币安协助处理了超过 103,000 起执法请求，平均响应时间仅为三天。 

就这样 回顾今年早些时候，币安协助美国司法部 (DOJ) 查获了超过 112 亿美元，涉及针对亚利桑那州、加利福尼亚州和爱达荷州的加密投资诈骗。 

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• Sumber: https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/