WazirX 联合创始人 Nischal Shetty 和 Binance 首席执行官赵长鹏关于印度加密货币交易所所有权的 Twitter 交流在 XNUMX 月的第一周占据了很多头条新闻。
据报道,WazirX 于 2019 年被币安收购,从那时起,这家印度加密货币交易所就被称为“币安所有”。 然而,令所有人惊讶的是,CZ 在 Twitter 上声称收购过程从未完成,并且 Binance 在印度加密货币交易所没有所有权。
2/ 21 年 2019 月 XNUMX 日,币安发布了一篇博文,称其“收购”了 WazirX。 该交易从未完成。 币安从未——在任何时候——拥有运营 WazirX 的实体 Zanmai Labs 的任何股份。
-CZ Binance(@cz_binance) 2022 年 8 月 5 日
CZ 表示,币安仅作为技术解决方案为 WazirX 提供钱包服务,WazirX 负责交易所的所有其他方面,包括用户注册、了解你的客户(KYC)、交易和发起提款。
Shetty 在另一条推文中反驳了 CZ 的说法 自称 Binance确实拥有印度加密货币交易所WazirX,而母公司Zanmai Labs仅在获得Binance许可证的情况下在WazirX中运营加密货币和印度卢比对。 另一方面,币安运营加密货币对并处理加密货币提款,这可以通过公司的服务条款进行验证。
在接下来的几天里,两位联合创始人来回指责对方歪曲了某些事实。
2/ 原始交易包括出售 WazirX 技术 (IP)
随后,Same Technology 被币安授权给赞麦用于 INR 市场
发布许可:
Binance 经营加密货币交易、加密货币存款/取款
赞麦经营 INR-Crypto 交易,INR 存取款
- Nischal(Shardeum)⚡️(@NischalShetty) 2022 年 8 月 6 日
根据两位联合创始人之间的推文交流,很明显,一开始确实有一笔收购交易,但 Shetty 声称这笔交易是为了技术转让,而不是整个公司,这就是 WazirX 技术的原因归 Binance 所有,而 Zanmai Labs 仅使用 Binance 许可证运营加密货币/INR 对。
当 Cointelegraph 联系 Binance 以了解收购交易时,该交易所否认了 Shetty 早些时候声称该交易所运营加密货币对加密货币交易对的说法。 Binance 的一位发言人告诉 Cointelegraph:
“币安不在 WazirX 交易所进行加密货币交易。 WazirX 交易所完全由赞麦实验室运营和运营。 此外,虽然我们确实同意购买 WazirX 的某些技术资产和知识产权,但该协议尚未完成。”
在另一条推文中,CZ 声称 Binance 直到 XNUMX 月才试图进行收购,但被 WazirX 拒绝。 再次谢蒂 回应 在推文中,声称该交易涉及币安母公司的收购,但在交易时,币安给出了“母公司正在重组的含糊回答”。
币安发言人告诉 Cointelegraph,“币安和赞麦实验室之间的协议是为了收购 WazirX 的某些资产和知识产权,而不是在赞麦实验室的股权。” 他们进一步补充说,“我们已经寻求根据协议本应转让给我们的资产,但这并没有实现,协议没有(也无法)完成。”
另一方面,WazirX 认为,当前问题的解决方案是让 Binance 使用其母公司而不是随机实体收购印度业务,因为这可能会给用户或 Binance 卖回 WazirX 带来风险。
花了三年时间披露这笔交易从未完成
两家公司之间产生影响的核心原因似乎是印度执法局(ED)涉嫌洗钱调查。 上述调查是从一年前开始的,与普遍的看法相反,调查的重点是违反《外汇管理法》(FEMA),而不是洗钱。
ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice,以违反 FEMA,1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。
— 教育署(@dir_ed) 2021 年 6 月 11 日
FEMA 是印度政府为防止资本流出该国而实施的众多资本管制法规之一。 根据 FEMA 的规定,个人每年最多只能为印度境外的特定目的汇出 250,000 美元。 但是,由于缺乏围绕加密市场的法规,FEMA 法律不涵盖加密货币转移。
因此,任何发送超过 250,000 美元的加密货币转账的用户仍将违反 FEMA 法律。 ED 目前对 WazirX 的调查似乎就是这种情况。 总共有 10 个其他加密平台正面临 ED 的类似调查。
加密投资不是其中之一。 但从技术上讲,如果发送超过设定的金额,即使是加密货币,也将违反 FEMA。 因此,将资金转移到非印度注册的交易所时,被视为违反 FEMA 规定。
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历时一年的调查在 2022 年再次成为头条新闻 ED冻结了价值8.1万美元的交易所资产. ED 声称它无法找到价值数百万美元的交易的链上记录。 然而,WazirX 反驳了 ED 的说法,并表示它有每笔交易的记录。
ED 提到的链下交易是 WazirX 和 Binance 之间的直接转账,这是双方作为合作伙伴关系的一部分引入的功能。 该功能允许在两个交易所之间转移资产,而用户无需支付任何转移费用。
WazirX 在其官方声明中声称,围绕链下转账存在重大误解。 加密货币交易所表示,ED 的新闻稿试图将这些转变视为神秘且无法追踪的,而实际上,只有平台的 KYC 用户才能使用这些服务。 因此,没有任何关于未追踪资金的问题,WazirX 表示有信心在法庭上证明 ED 是错误的。
— WazirX:印度 Ka 比特币交易所 (@WazirXIndia) 2022 年 8 月 9 日
币安最终于 11 月 XNUMX 日关闭了两个平台之间的直接桥接,并提前通知了用户,同时提醒他们仍然可以使用标准钱包转账将资金转移到 WazirX。
虽然 Binance 和 WazirX 都保证与调查充分合作,但一位选择保持匿名的熟悉该问题的消息人士告诉 Cointelegraph,调查吓坏了 Binance,最终导致了后果。 币安后来向 Cointelegraph 证实,ED 调查迫使其通知其用户。 Binance 发言人向 Cointelegraph 描述了这些问题:
“我们遇到了赞麦实验室的问题。 一段时间以来,我们一直试图与他们合作寻找解决方案。 最近关于 ED 调查的消息和 Zamai 的通知也是重大进展。 为了保护用户,我们认为有必要澄清这一点。”
Binance–WazirX 传奇会影响印度加密投资者吗?
Binance–WazirX 的传奇在使用 WazirX 的印度投资者中引起了恐慌。 在两位联合创始人之间的口水战爆发后,这些交易员中的许多人立即清算了他们的资产。 这种情绪只会变得更糟,CZ 促使用户将他们的资产转移到 Binance。
WazirX 告诉 Cointelegraph,在推文发布后有一些清算和资金流动的迹象,但在向用户保证他们的资金是安全的之后,该交易所表示趋势一直在下降。
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印度加密货币企业家认为,无论谁有过错,社交媒体上的大量言论确实影响了投资者的信心。 印度加密货币交易所 Unocoin 的联合创始人 Sathvik Vishwanath 告诉 Cointelegraph,“这种争吵影响了加密货币市场,包括其投资者。” 他进一步补充说:
“加密市场的这种行为给整个生态系统带来了负面印象,但这个问题似乎是可逆的。 他们要么需要完成交易,要么撤销交易,并且应该公开识别所有者。 透明度是这里似乎缺少的关键。”
印度的加密生态系统一直繁荣到现在,并在过去几年中产生了几只加密独角兽; 然而,随着今年实施 30% 的加密税和 1% 的源头税收减免,印度主要加密交易所的交易量已经 急剧下滑. 新实施的税收规则不仅阻止了印度投资者,还促使一些 领先的加密服务提供商寻找对加密更友好的司法管辖区.
印度中央银行一直呼吁禁止以任何形式使用加密货币,而中央政府随着时间的推移改变了立场,但没有提供任何监管框架。 在印度加密货币生态系统日益复杂的情况下,许多市场专家认为,印度法律机构和中央银行可以利用当前的 Binance–WazirX 传奇来建立反对加密货币法规的案例。