币安员工培训用户绕过 KYC 和 AML 规则（报告）

23 月 XNUMX 日，CNBC 报道称，一群币安天使分享了允许用户绕过该平台的 KYC、驻留和验证系统的技术。

CNBC 确认 通过查看 Discord 服务器和由币安控制和运营的 Telegram 群组上发布的数百条消息来获取这些信息，这些消息显然是从 2021 年持续到 2023 年 XNUMX 月。

加密在中国被禁止，但币安员工和志愿者告诉人们如何绕过禁令 https://t.co/ddssYTwimH

- CNBC（@CNBC） 2023 年 3 月 24 日

了解客户？ 什么 KYC？

据 CNBC 报道，一些 Binance 员工和“天使”（由交易所培训以推广其使用的志愿者）提供了视频指南和教程，展示了用户在平台上注册时伪造银行文件和提供虚假地址的步骤。

这些员工甚至展示了伪造居住国以获得币安借记卡的技巧。

“一个使用 Yaya 句柄并标识为 Binance 员工的人告诉他们激活他们的 VPN 并注册为台湾居民，然后将他们的国籍切换回中国。 该员工还建议避免在美国、新加坡和香港使用 VPN 节点。”

该报告还显示，尽管中国的许多用户能够访问 Binance 的服务 国家的禁令 自 2017 年以来的加密货币交易以及自 2021 年以来的数字资产使用。

币安正在调查该报告

CNBC 表示，“与客户以及客户之间共享的技术也让人质疑 币安的反洗钱工作”，让人怀疑交易所确保其客户不从事非法洗钱或恐怖主义融资活动的能力。

同样，FDIC 教授兼前首席创新官 Sultan Meghji 等几位监管专家表达了他们对币安遵守 KYC 和 AML 法规的能力的担忧。 他们表示，此类报告引起了对该平台的监管担忧，因为它可能允许来自恐怖分子或犯罪分子的交易 北朝鲜 或俄罗斯。

“如果我从监管角度和国家安全角度对 Binance 的担忧是十分之八，那么这就是十分之十 [...]洗钱者、朝鲜的网络人员、俄罗斯寡头等可以利用它来访问这个基础设施。”

富国银行反洗钱主管 Jim Richards 则强调，“绕过 Binance 的 KYC 控制的技术可能会在中国以外产生影响”，正是因为该交易所可能在默默地支持其他受制裁国家的业务。

据币安发言人称，该交易所已经对可能违反公司内部政策、提出违禁建议和违反公司规定的员工采取了行动。 违反这些政策的员工将面临审计，并可能被立即解雇。