中央银行 荷兰的 De Nederlandsche Bank (DNB) 因涉嫌在未获得适当授权的情况下运营加密交易服务而对 Binance Exchange 处以 3.3 万欧元的罚款。
根据 向 DNB 表示，该罪行是在 21 年 2020 月 1 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期间实施的。顶级银行指出，由于未能按照《洗钱和恐怖主义融资（预防）法》（Wwft）进行注册，Binance 收到了很多竞争优势，因为它不支付任何费用。
“币安在荷兰拥有大量客户，”DNB 的新闻稿中写道。 “此外，Binance 享有竞争优势，因为它没有向 DNB 支付任何税费，也不必因 DNB 的持续监管而产生其他费用。”
由于相关违法行为的罚款高达 4 万欧元，DNB 表示，根据交易所在没有监督的情况下运营的时间长短，3.3 万欧元的罚款是如此巨大。 这家顶级银行辩称，币安的行为可能会让犯罪分子在其平台上茁壮成长，因为该交易所将无法向 FIU-NL 报告可疑的资金交易。
尽管受到制裁，De Nederlandsche Bank 表示，Binance 在与调查人员合作时表现良好，并且还申请了适当的许可，此举使其在最终征收的罚款中给予了合理的折扣。
“DNB 将罚款降低了 5%，部分原因是现在已经提交了注册申请，并且币安在整个过程中对其业务运营相对透明。 该注册目前正在由 DNB 评估，”DNB 表示。
DNB 介绍了加密服务提供商指南 申请执照 或停止并停止在其海岸上作业。 顶级银行 授予 它于 2020 年 XNUMX 月首次获得许可，阿姆斯特丹数字资产交易所 (AMDAX) 是第一家受益的公司。
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