币安最近在多个国家受到审查,客户对全球最大加密货币交易所的未来感到担忧。
不过,该公司似乎已恢复正常营业。英国金融行为监管局(FCA)已允许币安继续在该国市场运营。
压力
全球监管机构一直在积极追查 Binance 据世界区块链新闻媒体 CoinIdol 报道,针对未经许可的操作。从海牙到柏林,再到伦敦和华盛顿,全球交易量最大的加密货币交易所面临着来自央行和金融监管机构越来越大的压力。该公司已因法律问题在中国、马来西亚、安大略省(加拿大)、日本和英国被踢出局,同时在其他国家也收到警告。
700 月份,当比特币崩盘时,币安网站出现故障,XNUMX 多名客户要么无法访问他们的账户,要么账户被冻结,币安表示这可能是由于监管要求。五月份崩溃的受害者目前正在将币安告上法庭,寻求赔偿。币安面临的众多法律诉讼令其首席执行官赵长鹏(又名 CZ)感到沮丧。
用拳头滚动
币安首席执行官在 Twitter 上多次向客户保证,币安正在与世界各地的监管机构密切合作,“缓慢但坚定地”满足他们的要求。
币安19月19日在公司官方网站上发布了“了解你的客户”(KYC)的修订版本,以满足美国和其他金融监管机构的要求。在新的 KYC 中,该公司强调了账户验证作为反洗钱 (AML) 措施的重要性,并直观地展示了客户可能如何进行验证。
币安也开始招聘 前政府官员 为其海外业务。在美国,前参议员马克斯·鲍卡斯 (Max Baucus)、前刑事调查员格雷格·莫纳汉 (Greg Monahan) 最近与币安签署了合作合同。该交易所最近聘请了前阿布扎比全球市场负责人理查德·滕(Richard Teng)担任首席执行官,负责新加坡的业务运营。
符合 FCA 规范
FCA 因未能获得必要的授权而于 25 月 XNUMX 日对币安在英国实施了禁令。英国的币安服务暂停,各大银行无法进行币安相关交易。然而,CZ 似乎不知疲倦地努力让币安重回 FCA 的轨道。
在 FCA 禁止币安的两个月后,该交易所满足了英国金融监管机构的所有注册要求,并被允许再次在英国开展业务。
自然,CZ 在 Twitter 上宣布了这一消息,币安的支持者也表达了他们的兴奋之情。
在满足 FCA 的所有要求后,币安获准返回英国。对于一家一直受到全球监管机构打压的公司来说,这是一个重要的里程碑。英国允许币安回归这一事实对该公司产生了良好的影响,并可能会影响较小国家对其的看法。币安正在积极重塑其海外反洗钱团队,并重点关注法律方面。然而,由于法律体系不同,该公司在英国的胜利并不能保证它会在其他地方获得好评。