币安诉讼解释：为什么 CFTC 的参与是一件大事

• 美国机构正在对币安提起可能致命的诉讼。
• 美国商品期货交易委员会 (CFTC) 在诉讼中披露了币安员工之间令人震惊的私人日志。
• 专家认为，该机构正在“直击要害”。

随着另一家交易所巨头面临审查，加密货币市场可能会陷入困境。全球最大的加密货币交易所币安正面临美国主要监管机构的诉讼。诉讼中的细节表明该机构正在进行杀戮。 

周一，商品期货交易委员会（CFTC）对币安及其首席执行官和相关实体提起诉讼。该诉讼称币安 在美国非法经营 向美国投资者提供未注册的衍生品合约。据称，币安高管还建议美国投资者使用 VPN 来绕过其限制。

一些最令人震惊的指控包括币安参与市场操纵并利用其地位进行针对用户的交易。

该诉讼表明，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 并不是在开玩笑，币安可能会遇到严重麻烦。以下是 CFTC 诉讼可能对币安造成致命影响的一些原因。

CFTC 诉讼将币安与 Binance.US 联系起来

为了证明币安向美国投资者提供衍生产品，CFTC 使用了币安员工之间的大量聊天日志来证明币安与 Binance.US 之间的联系。

早些时候《华尔街日报》 币安泄露 建议币安将 Binance.US 作为一个独立平台主要是为了逃避美国监管机构。事实上，币安和 Binance.US 继续作为一个实体运营。该诉讼表明首席执行官 昌鹏“CZ”赵 保留对整个币安生态系统的直接控制权。

“币安运营着世界上最大的集中式数字资产交易所，通过不透明的企业实体网络崛起，所有这些实体都是 最终控制人为赵，”诉讼中写道。

CZ 的控制力如此之大，以至于他参与了币安帝国最细微的决策，包括 binance.us。例如，60 年 2021 月，CZ 亲自批准了 700 美元的家具费用，当时币安的收入为 XNUMX 亿美元。

对于 CFTC 来说，这一事实意味着整个币安生态系统都在其管辖之下。美国商品期货交易委员会声称对向美国投资者提供衍生品合约的每个实体具有管辖权。

币安建议美国客户使用 VPN

美国商品期货交易委员会接着表明，币安并没有做出认真的努力来阻止美国客户访问其服务。虽然币安会阻止美国用户使用其服务以避免美国当局的监管审查，但高管们帮助一些用户避免了这些限制。

诉讼称：“币安报告的交易量及其盈利能力大部分来自其对美国客户的广泛招揽和接触。”

该诉讼称，币安追捕来自美国的“VIP”投资者。这些大玩家在币安享有特殊待遇，可以绕过平台上的任何限制。

诉讼称：“币安及其管理人员、员工和代理商已指示美国客户使用虚拟专用网络（“VPN”）来掩盖他们的位置。”

该诉讼还证实了《华尔街日报》早些时候的泄密事件，其中显示币安高管正在讨论如何建议 客户应该使用 VPN。币安合规主管塞缪尔·林 (Samuel Lim) 表示：“让他们发挥创造力并使用 VPN。”

CZ 与币安用户进行交易？

币安诉讼的一个关键部分是证明其做法可能会伤害美国投资者。根据诉讼，CZ 拥有多个实体，包括 Merit Peak Limited 和 Sigma Chain AG 贸易公司。他还拥有约 300 个在该平台上交易的币安账户。

币安并未对这些公司进行“任何反欺诈或反操纵”控制。此外，该交易所还免除了 CZ 的 300 个交易钱包的内幕交易政策。

币安上存在大量高管钱包，这表明存在市场操纵的潜在风险。高管可以利用内部信息（包括用户帐户的信息）来获得更好的交易头寸。

币安首席执行官否认 这些声明出现在一篇博客文章中，称币安交易不以盈利为目的。 “就我个人而言，我在币安有两个账户；一张用于币安卡，一张用于我持有的加密货币。我吃我们自己的狗粮并将我的加密货币存储在 Binance.com设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

诉讼可能会结束 Binance.US 和 Binance

CFTC 无权因刑事犯罪而起诉币安高管。然而，它确实拥有一系列强大的工具可供使用，这对交易所来说可能是致命的。

在针对币安的诉讼中，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 要求颁布禁令，阻止该交易所在美国开展业务。

此外，该诉讼还将禁止 CZ 和币安实体“在注册实体中进行交易、持有任何商品权益以及指导任何数字资产交易”。

仅失去美国市场就对币安造成巨大打击，因为 16 年美国用户占账户总数的 2020%。

美国商品期货交易委员会还可以对交易所处以巨额罚款，包括要求交易所向用户返还所有交易费用。仅此一点就可以 足以摧毁币安Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 表示。

“CFTC 正在瞄准要害” 在币安诉讼中

该诉讼的细节表明，美国商品期货交易委员会希望对币安造成“致命打击”。科克伦相信该机构成功的机会很大。

他强调，该机构准备诉讼是为了对交易所产生最大的潜在影响。美国商品期货交易委员会甚至让币安高管相互对立，希望引发内讧。

“别误会，这就是 CFTC 直击要害，”科克伦说。 “CFTC 不会像 SEC 那样追查小而频繁的案件。这是一种不同的野兽，其病例往往是致命的，”他补充道。

另一方面

• CFTC 的潜在好处是，该机构同时提到了比特币和 以太坊 作为商品。
• 该诉讼还可能将加密货币从不透明的中心化参与者转移到去中心化协议。

为什么你应该关心

币安是迄今为止世界上最大的加密货币交易所。币安的麻烦将震动整个加密货币市场。

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• Sumber: https://dailycoin.com/binance-lawsuit-why-cftc-involvement-is-big-deal/