的显着特点之一 Binance 是其点对点(P2P)交易平台,为用户提供去中心化、直接的数字资产交易方式。
与任何类型的交易一样,P2P 交易也有其公平的风险。币安认识到用户安全在动态加密货币世界中的重要性,最近发布了一系列指令,旨在确保用户获得安全可靠的 P2P 交易体验。
币安秉承保护客户的座右铭
P2P 加密货币交易涉及购买和出售数字货币,无需第三方中间商。
买家和卖家可以通过 P2P 交易设定自己的价格、选择交易伙伴并决定何时进行交易。
它还可以帮助细心且经验丰富的交易者寻找并利用满足其要求的有利交易情况。
像 Binance 这样的加密 P2P 市场允许个人用户直接交换加密货币。由于没有中央机构或第三方中介,用户可以更好地控制自己的现金,并可以在交易过程中保护自己的身份。
尽管有这些优点,但每个用户在进行 P2P 交易之前都应该了解相关风险。
虚假支付证据、退款欺诈、不当转账、中间人攻击、三角测量计划和网络钓鱼都是交易者面临的普遍威胁。
P2P 诈骗和欺诈
为了确保用户安全,当今的顶级 P2P 交易所通常提供托管服务、定期安全更新和严格的身份验证流程(等等)。
即使采取了足够的预防措施,所有交易活动都存在危险,P2P 交易也不例外。
另见: Ledger“硬件”钱包遭到黑客攻击,抢劫损失约 484,000 美元
虚假付款证明或短信
诈骗者可能会以数字方式更改收据,以欺骗您向他们释放加密货币。短信诈骗就是一个例子,诈骗者伪造一条短信来通知受害者付款。
如何避免这种骗局:作为卖家,您应该在确认您的钱包或银行账户已收到付款后才批准交易。
退款欺诈
当不良行为者收到您的资产时,他们可能会使用其选择的支付平台上的退款功能来撤销其付款。
他们经常尝试使用第三方帐户付款。一些支付机制,例如支票和在线钱包,可以方便退款请求。
通过拒绝接受第三方帐户的付款来避免这种骗局。如果发生这种情况,请向平台提出申诉,并要求退款至买家账户。
错误转移
诈骗者可能会通过联系银行索取错误交易并要求撤销交易来试图窃取您的资产,类似于退款欺诈。
一些欺诈者甚至可能使用恐惧策略来说服您不要举报该事件,例如告知您禁止出售加密货币。
不要被恐惧策略吓倒,可以避免这种欺诈。以系统的方式收集您与犯罪分子的通信和交易的证据,例如屏幕截图。
中间人攻击
当不良行为者将自己置于用户和应用程序、组织或其他个人之间并代表他们进行通信以窃取资产或敏感信息(例如私钥)时,就会发生中间人攻击。
恋爱诈骗、投资诈骗和电商诈骗是中间人攻击的三种主要类型。
通过拒绝对任何社交网络平台上的交易请求做出反应来避免这种骗局。在交易之前和交易过程中,将您与交易对手的互动限制在官方平台上。
另见: 币安三个月后将被菲律宾封禁,这对交易所来说是又一打击吗?
三角测量骗局
三角测量或三角欺诈包括两个不良行为者几乎同时从同一供应商处获取两个订单,导致卖方释放比所支付的更多的加密货币。
为了避免这种欺诈行为,请务必仔细检查您的银行帐户或钱包,以确保您已收到任何未完成的 P2P 交易的全额付款。
網絡釣魚
网络钓鱼是一种有害的攻击,欺诈者使用虚假的个人资料诱骗用户向他们提供资产或信息。
例如,恶意行为者可能会模仿 P2P 平台的客户支持代表,以访问私人信息或加密货币帐户。
如何避免这种骗局
诈骗者可以通过电子邮件或短信向您发送有关您帐户的虚假安全警报。在查看消息时避免点击未知链接,直到来源得到验证。您还应该仅向官方 P2P 交易所寻求帮助。
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