币安官员在尼日利亚加密货币相关刑事调查中逃脱拘留执法更新 – CryptoInfoNet

在他抵达尼日利亚后，币安的一名关键人物因对其公司采取严厉措施而被捕。

据报道，币安加密货币交易所的一名高级工作人员已在尼日利亚脱离拘留，正如政府代表所说，尼日利亚官方刑事调查正在调查该平台涉嫌助长洗钱活动的指控。

尼日利亚国家安全顾问办公室在周一发布的一份新闻稿中透露，负责币安在非洲业务的纳迪姆·安贾尔瓦拉（Nadeem Anjarwalla）“设法用秘密保护的护照溜出该国”。

尼日利亚拥有大量的加密货币交易量，是非洲大陆最重要的加密货币市场，这种情况是由通货膨胀飙升和本国货币贬值推动的，这促使其公民使用加密货币。

尼日利亚司法部办公室发言人扎卡里·米金亚瓦 (Zakari Mijinyawa) 表示：“负责监禁安贾尔瓦拉的人已被逮捕，全面调查正在进行中，以确定导致该人逃避适当拘留的一系列具体事件。”国家安全顾问。

阿布贾当地媒体《Premium Times》率先报道了安贾尔瓦拉的越狱事件，报道了他在允许他去清真寺祈祷的警卫串通一气后，如何从该国首都的一家宾馆潜逃。

Anjarwalla 是英国和肯尼亚公民，26 月 XNUMX 日抵达尼日利亚后，由于币安受到的严格审查而被拘留，他和一名同事一起面临逮捕。

仍然被捕的是美国公民蒂格兰·甘巴扬 (Tigran Gambaryan)，他是安贾尔瓦拉 (Anjarwalla) 的同事。

币安领导人定于 4 月 XNUMX 日出庭。

为了回应地方当局谴责该平台洗钱和“恐怖主义”融资的指控，币安于 3 月初停止了其服务中涉及尼日利亚奈拉的交易。

当局正在等待公开披露针对这些指控的证据。

与此同时，尼日利亚税务机构对该交易所提出了四方面的逃税法律指控，进一步指控其通过其服务帮助客户逃避纳税义务。