比特币雾运营商被宣布犯有洗钱罪，面临最高 50 年监禁

近三年前被捕后，美国联邦地区法院的陪审团裁定加密货币混合器 Bitcoin Fog 的运营商 Roman Sterlingov 犯有四项洗钱罪名。

Bitcoin Fog 的创始人因其所有指控而面临最高 50 年的监禁。

斯特林戈夫被判有罪

根据一个 新闻稿 12月35日，陪审团宣布罗曼·斯特林戈夫犯有共谋洗钱罪和诱骗洗钱罪。这位 XNUMX 岁的俄罗斯裔瑞典人 Bitcoin Fog 创始人还被判犯有经营未经许可的货币传输企业和违反 DC 货币传输法的罪名。

虽然斯特林戈夫的量刑定于 15 年 2024 月 20 日进行，但前两项指控每项最高可判处 XNUMX 年监禁，而最后两项指控每项最高可判处 XNUMX 年监禁。

比特币雾在 2011 年至 2021 年间运行了十年，是犯罪分子用来混淆不义之财的洗钱工具。该加密货币混合器在整个运营过程中转移了超过 1.2 万枚比特币，当时价值接近 400 亿美元，按 BTC 目前的价格计算，价值为 88 亿美元。

正如新闻稿中所述，大部分比特币是从与计算机欺诈、非法毒品和身份盗窃有关的暗网市场获得的。该混合器还为提供儿童性虐待材料的人提供服务。

与此同时，据政府称，比特币雾的最大客户是丝绸之路、AlphaBay 和 Agora 等暗网市场。

美国哥伦比亚特区检察官马修·格雷夫斯在评论最新进展时表示：

“暗网犯罪分子现在应该知道，像比特币雾这样的操作无法为加密货币交易提供他们声称可以的匿名性。这一信念表明，美国能够而且将会打击利用技术在网络空间实施犯罪的行为。”

除了有罪判决外，陪审团还批准没收执法部门之前扣押的资产，其中包括比特币雾钱包中持有的 1,354 比特币、349,625 美元，以及加密货币交易所 Kraken 扣押账户中的其他加密资产。

斯特林戈夫的律师寻求推翻有罪判决

与此同时，斯特林戈夫的代表律师托尔·埃克兰表示，他们将对陪审团的有罪判决提出上诉。在斯特林戈夫的审判期间，埃克兰辩称，没有证据表明他的客户经营比特币雾。

斯特林戈夫当时 被捕 2021 年 XNUMX 月，他在证词中表示，他 不记得了 如果他为加密货币混合器创建了域名，并且怀疑他是该创建的幕后黑手。

美国诉斯特林戈夫案的有罪判决。现在我们上诉。

— 托尔·埃克兰 (@TorEkelandPLLC) 2024 年 3 月 12 日

美国检察官请伊利亚·利希滕斯坦和拉里·哈蒙出庭作证。利希滕斯坦此前于 2022 年承认了一项共谋洗钱指控，罪名与他在 2016 年入侵 Bitfinex 并盗窃资金有关。哈蒙 (Harmon)，比特币混合器 Helix 的所有者 认罪 2021 年的洗钱活动。

利希滕斯坦在审判中作证说，他使用比特币雾等混合器来混淆被盗资金，但他表示斯特林戈夫的加密货币混合服务并不是他洗钱的主要工具。

加密货币混合服务继续受到美国当局的严格审查，美国当局认为此类服务是犯罪分子的有用工具。著名的加密货币混合器 Tornado Cash 于 2022 年受到美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的制裁。

据称龙卷风现金 帮助 为 Lazarus Group 等恶意行为者洗白网络犯罪所得。开发商 Roman Semenov 和 Roman Storm 面临洗钱和违反制裁等指控，Storm 对此表示认罪 无罪。然而，谢苗诺夫目前在逃。