Bitcoin of America 是一家比特币技术公司，其三名高管面临洗钱、共谋和其他与在俄亥俄州运营 50 多个无证加密货币售货亭相关的犯罪指控，这些售货亭故意从加密货币诈骗的受害者那里获利。 该公司以 S&P Solutions 的名义运营，据称每次发生诈骗时都会收取 20% 的转账费，并且即使在得知他们存在欺诈行为后仍继续这样做。
根据检察官安德鲁·罗加尔斯基 (Andrew Rogalski) 的说法，浪漫骗子、执法冒充者和“robocallers”利用公司系统中缺乏反洗钱保护措施，将资金从用户的加密钱包中转移出去。 这些诈骗者指示受害者（通常是老年人或其他弱势群体）专门前往美国比特币自动取款机，取走他们从储蓄账户或 401Ks 中提取的钱，然后将现金放入机器以换取比特币他们认为是自己的钱包，但无法控制。
在一次新闻发布会上，Rogalski 评论说“这些 ATM 是为骗子准备的”，并补充说他们利用了通常是老年人或其他弱势群体的受害者。 在一个例子中，一位年长的绅士在不到一个小时的时间里就在其中一个狡猾的售货亭进行了三笔交易，损失了 11,250 美元。
据称，该公司及其高管在没有汇款许可证的情况下经营这些自助服务亭，并通过向政府机构就其业务性质做出书面虚假陈述来实现这一目的。 当局上周没收了 52 台比特币 ATM，但该公司在俄亥俄州和其他州拥有更多。 Rogalski 说，3.5 年，Bitcoin of America 从这些非法售货亭的现金存款中获利 2021 万美元。
官员们认为，自 2018 年以来，该公司一直在运营和规避监管保障措施和财务合规要求。据报道，对该公司及其高管的调查是由美国特勤局的网络欺诈和洗钱特别工作组牵头的。
联邦调查局迈阿密外勤办公室在 XNUMX 月份警告说，加密货币 ATM 正在成为诈骗者在“杀猪”诈骗趋势日益严重的情况下诈骗受害者的流行工具。 它强调了加密货币行业中适当监管和合规性的重要性，以保护弱势群体免受欺诈活动的侵害。
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- Sumber: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks
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