BitConnect 的印度创始人 Satish Kumbhani 于 2.4 月被美国司法部 (DoJ) 起诉，罪名是“策划”一项价值 XNUMX 亿美元的全球加密庞氏骗局，并被认为藏在印度，现在他也在印度被通缉！
16 月 220 日，浦那的一名律师向当地警方提起诉讼，指控 Kumbhani 和他的六名同伙诈骗了他近 42 比特币，按目前的价格水平，价值约 5.2 亿印度卢比（XNUMX 万美元）。
根据第一信息报告（FIR），这位未具名的律师在 54 年以 49 万印度卢比的价格购买了 2016 比特币，并被告知他将再获得 166 比特币用于对 BitConnect 的投资。 但 Kumbhani 和他的同伙让他在 2016 年至 2021 年期间将 BTC 重新投资于不同的庞氏骗局，然后他们最终关闭了业务并消失了。
接到投诉后，浦那警方已展开调查，但目前尚未逮捕任何人。
由于 BitConnect 的许多受害者是美国公民，一些美国调查机构参与了对 Kumbhani 的调查，他们认为他躲在印度。 但在 BTC 诈骗案登记后，预计印度警方将展开对他的搜查。
美国司法部在 25 月 3.4 日的新闻稿中指出，“BitConnect 是一个涉嫌欺诈的加密货币投资平台，市值达到 XNUMX 亿美元的峰值。”
鉴于加密货币的普及和交易信息的缺乏，许多人成为可疑中间商及其计划的牺牲品，导致印度经常报告加密欺诈案件。
XNUMX 月，ZyCrypto 报道 一名男子因在孟买骗了几个人 200,000 美元而被捕。 被告 Jagdish Laadi 承诺在一周内获得 25% 的 BTC 投资回报，并在未来获得类似的收益。
但欺诈的受害者发现他在几周后没有回应他们的电话，因为承诺的 25% 回报和投资资金都没有兑现。 他们向警方报案，拉迪被捕。
这是去年印度发生的众多与加密货币相关的欺诈案件之一。 许多涉及更大量的金钱和数倍的受害者。 使事情变得复杂的是缺乏适当的法律来处理这些案件。
目前，他们正在处理刑事或金融犯罪法。 在许多情况下，加密欺诈之所以成为可能，仅仅是因为没有机构对加密公司进行注册、评级或监管，而且投资者无法获得真实可信的信息。
虽然印度已经开始对加密交易和利润征税，但它仍未颁布加密法规。
