- 亚瑟·海斯 (Arthur Hays) 和本·德洛 (Ben Delo) 除刑期外，还被勒令各支付 10 万美元
- BitMEX 首位正式员工、前业务发展主管 Greg Dwyer 将于 XNUMX 月因类似指控面临刑事审判
备受争议的加密货币衍生品交易所 BitMEX 的两名联合创始人承认违反美国银行保密法 (BSA) 的指控，目前正在接受最高五年监禁的判决。
根据一个 新闻稿 周四，司法部 (DOJ) 宣布，Arthur Hayes 和 Ben Delo 承认参与“故意不”在 BitMEX 实施和维护反洗钱 (AML) 措施。
作为认罪协议的一部分，联合创始人被勒令每人缴纳 10 万美元的刑事罚款，这代表了他们因犯罪而获得的经济收益。
纽约南区法院获悉，该交易所的创始人（包括共同被告 Sam Reed）据称未能建立“验证 BitMEX 客户身份的计划”。里德尚未正式认罪，因此，只有美国检察官指控他参与其中。
BitMEX 第一位正式员工、前业务发展主管澳大利亚人 Greg Dwyer 将于 XNUMX 月面临类似指控的刑事审判，原定于 XNUMX 月份进行的诉讼被推迟。
从 2015 年 2020 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，司法部指控 BitMEX “实际上是一个洗钱平台”，因为该交易所未能实施 AML 和“了解你的客户”计划。
根据该国的 BSA，美国法律要求金融机构监控、侦查并向政府机构报告洗钱活动，以遏制相关犯罪。当金融机构怀疑客户进行超过 10,000 美元的非法交易时，通常会要求美国机构提供文件和交易历史记录。
“海耶斯和……德洛建立了一家旨在藐视这些义务的公司；他们故意不执行和维持基本的反洗钱政策，”美国检察官达米安·威廉姆斯在新闻稿中表示。 “他们让 BitMEX 作为一个平台在金融市场的阴影下运作。”
这次认罪在一定程度上结束了一场旷日持久的传奇，德洛、里德、德怀尔和海耶斯在受到刑事指控后于 2020 年潜逃。不久后，海耶斯抵达新加坡，与德洛和德怀尔进行了谈判，将其引渡回美国。里德于 2020 年 5 月在马萨诸塞州被捕。后来，他在缴纳了 XNUMX 万美元的出庭保证金后被释放。
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