美国法院下令 BitMEX 创始人为非法加密交易支付 30 万美元罚款

BitMEX 背后的大脑处于热水中。

结合商品期货交易委员会在 2020 年提起的诉讼，美国纽约南区地方法院下令加密货币交易所的联合创始人支付 30 万美元的罚款。

CFTC 声称 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Benjamin Delo 在美国非法经营 BitMEX，尽管该公司在海外开展了大量业务，但仍违反了洗钱法规。

CFTC 周四表示，纽约一家法院于 100 年 2021 月对该公司的三位联合创始人发出了 XNUMX 亿美元的同意令。

截至 2020 年 XNUMX 月，CFTC 正在对未经监管机构许可在美国运营的 BitMEX 采取行动。

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BitMEX 大脑认罪

法院的判决是在 XNUMX 月份美国司法部类似诉讼的结论之后作出的，其中海耶斯、里德和德洛承认在没有足够的反洗钱措施的情况下运营加密现货和期货交易平台，违反了《银行保密法》。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示：

“这是委员会在必要时采取果断行动以确保数字资产衍生品交易平台遵守《商品交易法》和委员会规定的另一个例子。”

纽约南区美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中表示，BitMEX 的联合创始人允许该公司“在金融市场的阴影下运营”。

2020 年 XNUMX 月，CFTC 开始对 BitMEX 及其在未经监管机构许可的情况下在美国开展业务的领导层采取行动。

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没有法律文件

该委员会声称，BitMEX 未经授权充当指定合约市场或掉期执行机构，以及未经适当注册的期货佣金商。

此外，CFTC 表示 BitMEX 没有为其消费者实施 KYC/AML 程序。

提交法院文件后，BitMEX 重组了其管理团队，并任命了一位具有 AML 经验的新合规负责人。

在海耶斯和其他联合创始人离职后，该公司还聘请了其他一些关键员工。

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创始人恳求“居家拘留”

加密统计数据来源 Nomics 报告称，BitMEX 的总交易量为 1.34 亿美元，而币安为 69.4 亿美元。 按该指标衡量，Binance 是世界上最大的加密货币交易所。

CFTC 代理执法总监 Gretchen Lowe 表示，在美国经营加密货币衍生品交易平台的人必须确保其平台遵守适用的联邦商品法。

与此同时，有报道称，海耶斯在等待判刑时请求宽大处理，他的律师要求缓刑，社区禁闭或家庭拘留。

特色图片来自 Procommun，图表来自 TradingView.com

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• 资料来源：https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/