BitMEX 以 100 亿美元和解了 FinCEN 和 CFTC 的民事指控，但针对 Arthur Hayes 和交易所其他高管的刑事案件仍在进行中，我们今天可以在最新的报道中看到更多信息 加密货币新闻。
加密货币交易所 BitMEX 表示，已与 CFTC 和 FinCEN 达成和解，并同意支付 100 亿美元。 根据该公司的声明，加密货币交易所 BitMEX 与监管机构达成了 100 亿美元的和解。 去年秋天，BitMEX 被指控故意规避美国监管，与大多数其他受欢迎的交易所一样，BitMEX 的总部设在海外，监管机构指控该公司允许美国交易者在不遵守 AML 和 KYC 要求的情况下使用该平台。 虽然 BitMEX 未能收集有关其客户的某些 ID 信息，但违反了 CFTC 的《银行保密法》。
该交易所本可以处理来自 CFTC 和 FINCEN 的民事指控，但该交易所高管还面临着另一起正在进行的刑事案件。 亚瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 是该交易所的首席执行官，他于 XNUMX 月份自首。 试用 定于明年。 今天的同意令禁止 BitMEX 在美国销售某些类型的加密货币投资合约，除非在 CFTC 注册。
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据最近报道，负责监督针对 BitMEX 提起的敲诈勒索诉讼的加州地区法官 William H. Orrick 拒绝了原告提出的向他们提供加密货币基础知识教程的动议。 据报道，法官拒绝了该动议，并以一页命令回应了比特币操纵抑制有限责任公司的提议，概述了该提议没有得到很好的接受。
BMA 于 2020 年 XNUMX 月提起诉讼，几周前该公司对 FTX 和 Ripple 提起诉讼。 针对 BitMEX 的诉讼现已进入第四次迭代。 原告指控 BitMEX 的前母公司 HDR Global Trading Limited 以及 Ben Delo、Samuel Reed 和 Arthur Hayes 设计该平台是为了参与和促进、诱导和促成非法活动。 BMA 指控 BitMEX 进行敲诈勒索、电汇欺诈和洗钱活动。 早在 XNUMX 月份，由于 BitMEX 拒绝了 BMA 的索赔，该诉讼的前一个版本在不影响任何利益的情况下被驳回。
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