10 月 100 日，商品期货交易委员会和金融犯罪执法网络就针对加密货币交易所 BitMEX 及其控股公司的民事诉讼达成和解。该公司将向监管机构支付 XNUMX 亿美元。
同意令谈到了加密货币交易所的罪行：
“除此之外，BitMEX 未能实施客户识别计划（“CIP”），包括了解你的客户（“KYC”）程序，该程序将使其能够识别使用 BitMEX 平台的美国人，或确定真实身份绝大多数客户，无论是来自美国还是其他地方。”
根据同意令，未经 CFTC 批准，BitMEX 不得在美国提供衍生品产品或运营掉期设施。
同意令中指定的和解被告包括 HDR Global Trading Limited、100x Holdings Limited、ABS Global Trading Limited、Shine Effort Inc Limited 和 HDR Global Servies (Bermuda) Limited，“均以‘BitMEX’开展业务。”
在他的 新闻 在宣布这一消息时，现任首席执行官 Alex Höptner 表示：“加密货币正在变得更加负责任。全面的用户验证、合规性和强大的反洗钱控制是必须具备的。”
CFTC 同意令称：“BitMEX 表示已采取补救措施，包括制定反洗钱计划和用户验证计划。”
美国监管机构最初宣布对 BitMEX 及其执行团队提起诉讼 早在十月份。这些指控包括今天的禁令结束的民事案件，以及 刑事指控 来自司法部的人反对阿瑟·海耶斯、本·德洛和塞缪尔·里德的创始团队。这些案件仍在进行中。
FinCEN 副主任 AnnaLou Tirol 在一份声明中表示：“BitMEX 迅速成长为提供可转换虚拟货币衍生品的最大期货经纪商之一，但没有相应的反洗钱计划，这使美国金融体系面临巨大风险。” “平台从一开始就建立金融诚信至关重要，这样才能保护金融创新和机会免受漏洞和剥削。”
BitMEX 联合创始人的一位发言人告诉 The Block，他们“期待在法庭上为自己辩护”。
“今天，美国政府的两个机构宣布与 BitMEX 交易平台相关公司达成不承认也不否认的民事和解。 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Sam Reed 并未参与这些和解协议。正如他们的辩护所表明的那样，从公司成立之初，联合创始人就力求遵守随着时间的推移而发展的适用法律。美国当局针对亚瑟、本和萨姆采取的行动毫无根据，是无理的越权行为。联合创始人期待在法庭上为自己辩护。”
CFTC 同意令嵌入如下：
BitMEX 同意令 by 迈克·麦克斯威尼 在Scribd上
更正： 本报告已进行修改，以反映 CFTC 的命令并未永久禁止 BitMEX 在美国提供服务；相反，在这样做之前必须获得批准。
