博茨瓦纳政府将向该国议会提交“虚拟资产法案”，此举可能使其成为非洲首批制定监管加密货币法律的国家之一。
防止与加密货币相关的风险扩散
最近的一份政府公报显示，博茨瓦纳政府拟对新兴和发展中的虚拟资产业务进行监管，并赋予监管机构职能和权力的政府草案文件，现在将提交给该国立法者。
虚拟资产法案计划与金融情报法案等其他法案一起提出，仅在该国中央银行两个多月后 警告 从事加密货币交易的居民，博茨瓦纳没有监管此类交易的监管框架。
然而，在 23 月 XNUMX 日在特别政府公报上发布的草案中，博茨瓦纳当局表示，他们不仅寻求承认加密货币贸易，而且计划将“管理、减轻和防止洗钱和资助恐怖主义的规定”纳入法案。 该草案还旨在防止与虚拟资产和新兴业务实践和技术相关的扩散风险。
关于发行代币的公司或实体，法案草案规定：
第三部分进一步规定，如果申请人证明其拥有必要的基础设施和资源来开展虚拟资产服务提供商或初始代币发行发行人的业务活动，并且申请人是合适的，则监管机构可以授予许可。适当的人。 第 11 条第 2 款对“适当和适当”的定义与《金融情报法》的规定一致。
在其他地方，草案解释了监管机构可以向申请人授予经营许可证的情况。 就他们而言，许可证持有人应保护属于客户的资产。 他们还有望“防止市场滥用，并为收购其业务的实益权益提供措施。”
强制发行白皮书
关于代币发行的广告，草案规定：
“第四部分进一步规定，许可证持有人应发布一份白皮书，其中包含完整和准确的信息，供虚拟资产和初始代币产品的潜在购买者做出明智的决定。”
同时，一些加密货币爱好者推测，博茨瓦纳修改其金融法的提议可能与该国于 2021 年 XNUMX 月从金融行动特别工作组 (FATF) 的灰名单国家中移除有关。FATF 此前曾引用该国反洗钱方面的缺陷(AML) 和反恐融资 (CTF) 制度作为标记该国的原因。
然而，在 2021 年底——在灰名单近三年后——FATF 表示，在注意到一些改进后，它已将博茨瓦纳从名单中删除。
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