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巴西警方在最新的比特币交易调查中查获了 33 万美元，据报道该调查帮助犯罪分子洗钱，让我们在我们的 最新比特币新闻 ！
巴西警方在一项洗钱调查中查获了 33 万美元，该行动涉及 17 家公司，这些公司在彼此之间以及在其他加密货币交易所之间转移资金。 警方声称交易所知道这一切。 被扣押的资金达到 172 亿巴西雷亚尔或 33 万美元。 根据警方的声明，名为“operation Exchange”的欺诈调查涵盖了圣保罗迪亚德马市和首都的六份搜查令。
调查仍在进行中，但警方声称一些加密货币交易所帮助该团伙洗钱。 警方查获了17家不法分子通过交易所洗钱设立的假冒公司，洗钱后，不法分子计划将资金汇出境外。 在五个月的时间里，一家交易所从六家虚构公司洗钱 1.93 万美元，而警方称其他八家公司收到了 2.9 万美元。 正如警方所说，加密货币交易所没有核实资金的来源。
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法院没收了这些公司和其他两名参与调查的人的资产。 本月早些时候，巴西警方结束了“Operation Daemon”，这是一项对涉嫌挪用 1.5 亿美元雷亚尔，导致 7000 名受害者落马的调查。 警方逮捕了克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oliveira) 或领导的“比特币之王” BTC 银行集团 这是一家托管公司，承诺向任何信任公司资金的人提供更多利润。 该公司声称在 7000 年底损失了 2019 BTC，因为警方声称这是该计划的一部分。 巴西警方用了三年时间完成了 DAemon 行动，但交换行动才刚刚开始。
谈到巴西的加密货币气候，Binance 巴西董事 Ricardo Daros 在担任该职位仅六个月后就辞职了。 巴西是币安在 2019 年设立实体办事处并且交易所进入当地市场的少数国家之一，但今年，巴西的一些经纪公司对该公司提出了投诉，指控其非法经营。 尽管辞职，达罗斯坚称，他仍然对过去6个月在该国取得的优异成绩感到满意。 他表示希望币安能够为其他市场树立榜样。
