BitMEX在与美国商品期货交易委员会（CFTC）和金融犯罪执法网络进行了近一年的法律斗争后，已同意支付 100 亿美元的和解费。
当局指控这家加密货币交易所和衍生品交易公司违反了特定的反洗钱和了解你的客户（KYC）政策，导致其业务程序非法。
2020 年 XNUMX 月，CFTC 对几位 BitMEX 高管提出指控，其中包括前首席执行官兼联合创始人 Arthur Hayes。
该委员会指控 BitMEX 运营未经注册的交易平台，并且不遵守现有的 KYC 和 AML 要求。其时任首席执行官于今年四月向当局自首。
最新进展
BitMEX 现任首席执行官 Alex Höptner 表示：“我们很高兴将这些问题抛在脑后，我们不会错过在合规的情况下继续业务增长和转型的机会。”
霍普特纳承诺，公司将更加积极地遵守有关用户验证和反洗钱政策的所有必要要求。
在十字准线下
BitMEX 可能在提出指控之前就已经意识到自己正在接受当局的调查。
记得当时，CFTC曾发布声明称，正在调查某加密货币交易所是否存在不当行为。该委员会选择不透露当时正在调查的公司名称。
此外，早在 2019 年，BitMEX 前首席执行官海耶斯就为该公司在塞舌尔设立总部的决定进行了辩护。 “对于从事我们这类业务的公司来说，这是一个友好的环境。”海斯补充说，“他们实际上可以与时俱进，进行金融创新，并为他们的经济带来业务。”
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来源：https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/
