执法局 (ED)，一个负责在美国执行经济法律的经济情报机构 印度 据称，今天向加密货币交易所 Wazirx 及其董事发出了一份显示原因通知，涉及总计 2,790.74 亿卢比（38.18 万美元）的加密货币交易。
ED 已向 WazirX 加密货币交易所发出 Show Cause Notice，以违反 FEMA，1999 年涉及价值 Rs 的加密货币的交易。 2790.74 千万卢比。
— 教育署（@dir_ed） 2021 年 6 月 11 日
ED 表示，根据 1999 年《外汇管理法》（FEMA），加密货币交易所因违反洗钱法而收到通知。 该通知与另一项正在进行的针对中国拥有的“非法”在线博彩应用程序的调查有关。
ED 在其官方声明中称，中国公民将价值超过 7 万美元的印度货币兑换成稳定币 系链 后来转移到 Binance 交换钱包。
调查机构进一步声称，在上述期间，用户在 Wazirx 钱包中从币安账户收到了超过 880 亿卢比（12 万美元），并向币安账户发送了价值 1,400 亿卢比（19.18 万美元）的加密资产。
“这些交易都无法在区块链上进行任何审计/调查。”
WazirX 是注册用户数量和交易量最大的印度加密货币交易所。 该平台于 2019 年底被币安收购。
ED 称 WazirX 没有实施必要的反洗钱措施
目前，在没有任何正式法规的情况下，印度加密货币交易所是自我监管的。 因此，加密货币交易所需要实施必要的反洗钱准则以及严格的 KYC 规定，但 ED 声称 Wazirx 没有遵循基本原则。
“WazirX 没有收集必要的文件，这明显违反了基本的强制性反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 预防规范和 FEMA 指南，”
他们补充说，
“发现 WazirX 客户可以将‘有价值的’加密货币转移给任何人，无论其位置和国籍如何，而无需任何适当的文件，使其成为寻找洗钱/其他非法活动的用户的避风港，”
显示原因通知以及不遵守 AML 和 CFT 准则的严重指控可能会削弱该国积极监管的理由。
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