保加利亚警方突击搜查 Nexo 办公室

检察官指控该公司参与了恐怖主义融资

据当地新闻报道，保加利亚检察官指控 Nexo 是一家总部位于该国的中央加密货币贷款机构，为“资助恐怖主义行为”的客户提供服务。 

保加利亚执法部门已搜查与调查有关的 15 个地址，但尚不清楚是否逮捕了任何人，保加利亚电视台 bTV 报道 星期四。 

Nexo 发言人 Magdalena Hristova 在一份声明中表示，该公司“认为它是破坏其市场领先地位的有组织攻击的受害者。”

“Nexo 正在就其当地办事处之一正在进行的调查与保加利亚当局充分合作，”Hristova 告诉 The Defiant。 “调查涉及有关反洗钱（AML）和税务合规的指控。 进行查询的实体不面向客户，而是处理后台功能。”

据 bTV 报道，保加利亚检察官 Siika Mileva 表示，在过去五年中，有 94B 美元的非法资金流经了 Nexo，并且 Nexo 使用“空心公司”隐藏了这些资金流向。 

“正在索非亚境内开展积极的调查行动，目的是消除 Nexo 加密银行的非法犯罪活动，”Mileva 说。 “这次活动的主要组织者是保加利亚公民，主要活动来自保加利亚境内。”

据审计公司称，Nexo 自称是加密领域“领先和最受信任的贷款机构”，并持有来自 2 万客户的超过 5 亿美元的资产 阿马尼诺.

这是一个发展中的故事。