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加州司法部打击非法比特币 ATM 业务，该业务最终以洗钱罪判处凯斯·穆罕默德（Kais Mohammad），我们可以在我们的文章中看到更多 最新的加密新闻 ！
Kais Mohammad 因经营无牌虚拟货币业务并设法洗钱 15 万至 25 万美元的比特币和现金而认罪，被判入狱两年。 在 2014 年至 2019 年期间，他拥有并经营着“Herocoin”，然后使用绰号“Superman29”在网上宣传他的业务，并让客户以高达 25,000 美元的交易现金买卖 BTC。 他对这些交易收取 25% 的佣金，这比标准费率高出一大截。
这些操作与 BTC ATM 亭的车队不同，用户可以在其中买卖 BTC，而无需通过所有身份识别程序。 他还允许客户连续进行几次交易，每次交易金额为 3,000 美元。 目前尚不清楚这些机器与普通 ATM 机有何不同。 他知道客户的部分资金来自非法活动，而 Mohammad 也知道这些资金是来自暗网的犯罪所得。
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加州司法部发言人 Ciaran McEvoy 表示，Mohammad 是银行业的前雇员，他知道他必须在美国财政部金融犯罪执法网络登记其活动。 检察官说：
“穆罕默德并没有利用他的知识来创建一个强大的合规计划，而是完全避免了这一计划，而是通过使他的业务成为洗钱和其他犯罪的高效、不受限制且几乎匿名的渠道而获利。”
麦克沃伊说，穆罕默德很可能意识到他的活动属于洗钱法规，并且由于对他知道或有任何理由提交超过 2000 美元交易的可疑活动报告的客户进行了调查，因此需要提交货币交易报告和行为。嫌疑人参与犯罪活动。 Mohammad 没有报告此信息，并在与 FinCEN， 他注册了他的公司活动，但继续达不到监管要求。
