加州男子因经营比特币传输业务被判入狱两年

据一家机构称，来自加利福尼亚州约巴林达的 37 岁男子 Kais Mohammad 因涉嫌非法经营基于比特币的汇款业务而被判处两年监禁。 释放 来自美国司法部。 

法庭记录显示，穆罕默德是一名接受过合规培训的前银行员工，他在 2014 年至 2019 年期间经营自己的公司“Herocoin”，据称他会见客户，通过面对面方式或使用比特币 ATM 将他们的虚拟货币兑换成现金。

据美国司法部称，穆罕默德据称操作过多台比特币 ATM，这些 ATM 不需要识别反洗钱协议所需的信息。

据称，穆罕默德知道他客户的资金有时是通过非法手段获得或用于非法暗网活动，但他没有报告，也没有在金融犯罪执法网络（FinCEN）（负责监控金融活动的美国联邦机构）正确注册其业务。出于国家安全目的的交易。 

据称，Mohammad 通过其汇款业务兑换了 15 万至 25 万美元，并在调查期间不得不交出 17 台 ATM、18.4 BTC 和 222.5 ETH。 

比特币 ATM 在美国变得越来越普遍——超过 20,000 目前活跃在美国——美国缉毒局报告说他们“日益” 用来洗钱，特别是由于新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影响。然而，根据 DEA 的报告，这些特殊的 ATM 机在很大程度上是隐藏在公众视线之外的。