美国商品期货交易委员会（CFTC）提起民事诉讼 执法行动 本周针对一名俄亥俄州男子，指控他以欺诈手段向客户索取超过 12 万美元和至少 10 个比特币，作为明显的庞氏骗局的一部分。起诉书称，该男子还用现金过着“奢华的生活方式”，包括租用游艇、一辆豪华汽车和使用私人飞机。
Rathnakishore Giri 和他的公司 NBD Eidetic Capital, LLC 和 SR Private Equity, LLC. 被指控欺诈性地向 150 名客户索取资金，并挪用用于数字资产交易的客户资金。 诉状还指控 Giri 的父母“拥有他们没有合法权益的资金”作为救济被告。
CFTC 专员克里斯汀·约翰逊 (Kristin Johnson) 在一份声明中表示：“吉里抓住了当代对数字资产投资机会的热情，吸引不知情的投资者向他的基金贡献了超过 12 万美元的现金和比特币，并承诺在没有财务损失风险的情况下获得卓越回报。” 声明.
根据诉状，被告从 2019 年 XNUMX 月开始索取并接受资金投资于数字资产投资基金。Giri 和他的公司被指控做出虚假陈述，包括利润保证。 据称，被告还告诉客户他们可以随时提取资金，这是虚假的。 此外，Giri 还被指控将客户资金与他自己的资金和属于他父母 Giri Subramani 和 Loka Pavani Giri 的银行账户混合在一起。
“Giri 没有像承诺的那样使用客户资金来获取和交易数字资产，而是简单地将客户的资金收入囊中，用他们的投资资金为他的奢华生活方式提供资金——其特点是使用私人飞机、游艇租赁、奢华的度假屋、豪华汽车和昂贵的衣服，”约翰逊说。
周四，CFTC 向美国俄亥俄州南区地方法院提起民事执法诉讼。 CFTC 正在寻求赔偿被欺诈的客户、追缴不义之财和民事罚款。 该委员会还在寻求永久的交易和注册禁令，以及针对进一步违反《商品交易法》和 CFTC 规定的永久禁令。
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