美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布,已对一家位于密歇根州的未注册外汇公司及其所有者 Ali Bazzi 提起民事执法诉讼。 根据新闻稿,Welther Oaks, LLC 和 Bezzi 被指控犯有与外汇商品池运营相关的欺诈和挪用行为。
当局指出,巴齐 以欺诈方式征集 据称,470,000 年 2018 月,近 25 名池参与者至少投入 15 美元进行外汇交易。 Welther Oaks, LLC 的所有者向投资者承诺,他们各自的投资将获得高回报,并在没有损失风险的情况下每月获得高达 XNUMX% 的“保证利润”。 此外,Bazzi 告诉客户,他们可以随时提取资金。
“投诉进一步指控 Bazzi 和 Welther Oaks 仅使用他们收集的一小部分资金进行外汇交易,并通过向池参与者发布虚假账户报表来掩盖他们的欺诈行为,声称显示交易利润。 此外,诉状指控被告挪用了至少 387,000 美元参与者的资金,用于为 Bazzi 购买汽车、珠宝、零售购物、餐饮和娱乐以及旅行,”CFTC 指出。
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Bazzi 在平行刑事诉讼中认罪
也就是说,在密歇根州东区提出指控的 CFTC 正在寻求交出不义之财、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令,以及对进一步违反商品交易所的永久禁令法案 (CEA) 和监管机构的规定。 此外,在针对 Bazzi 的平行刑事诉讼中,CFTC 评论说他今天认罪。
“CFTC 警告说,要求向受害者支付资金的命令可能不会导致任何损失的追回,因为违法者可能没有足够的资金或资产。 CFTC 将继续大力保护客户,并确保追究违法者的责任,”该机构补充说。
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