美国商品期货交易委员会(CFTC)周二提起执法行动,对一名德克萨斯州居民和几家哥斯达黎加公司提出与外汇和大宗商品欺诈相关的指控。 根据新闻稿,鲁迪·阿维拉和六家公司涉嫌参与商品期货、商品期货期权、零售场外交易的欺诈性招揽交易、挪用资金和发布虚假陈述。
权威 注意到 作为向美国德克萨斯州北区地方法院提起的强制执行行动的一部分,以下哥斯达黎加公司受到指控:The LIFT Group LLC (LIFT)、CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) 和 Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG)在哥斯达黎加成立,由 Trading Ventures Group, LLC (TVG)、Capital Ventures Group, LLC (CVG) 和 Ventures Group, LLC (VGL.) 组成。
调查结果显示,Avila、LIFT、CIG 和 TTG 从 2019 年到 2020 年春季参与了一项投资计划,欺骗投资者。他们从 1.8 名 TVG 客户那里获得了约 55 万美元的资金,声称该德克萨斯州居民及其公司将投资用于交易外汇和衍生品的资金。 “被告未能透露他们没有按照承诺进行交易,而是挪用了资金。 CFTC 在诉状中指出,被告以庞氏骗局的方式使用某些客户资金向其他 CIG 和 TVG 客户付款。
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资金从未投资于外汇
此外,被告向受害者提供了虚假陈述,给人一种他们在金融市场上合法交易资金的错误印象。 但是,当然,达维拉和被指控的公司从未交易过这些资金,给 CIG 的客户造成了 3.58 万美元的总损失,而 TVG 损失了 1.773 万美元。
此外,美国商品期货交易委员会在新闻稿中表示,同一地区法院还存在一起针对阿维拉的平行刑事案件,阿维拉承认一项电汇欺诈罪。