美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对一家公司提出指控 在南非及其首席执行官涉嫌运行有记录以来最大的基于加密的庞氏骗局。 据信该公司可能经营着一个由近 2 亿美元比特币组成的商品池，尽管该池被认为是欺诈性的。 人们还认为该公司违反了注册协议。
CFTC 的调查正在进行中
该企业以 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 的名义经营，由其所谓的首席执行官 Cornelius Johannes Steynberg 经营。 据信，他在网上向数万人征集 BTC，其中包括 20,000 多名美国客户。
该公司以外汇交易为幌子经营，但据报道该公司挪用资金并提供有关其交易、交易和业绩水平的错误信息。 法庭文件中还指出，该公司可能创建了虚假的账户报表，甚至使用不存在的经纪人进行交易和交易。
为了将其添加到公司的资金池中，收集了多达 29,421 个比特币单位，尽管其中只有一小部分被投资。 此外，首席执行官和他的团队成员被指控在他们使用的机器人上撒谎。
美国商品期货交易委员会 说这是它负责调查的最大的基于加密的庞氏骗局。 CFTC 在一份声明中提到：
除社交媒体外，被告还通过各种网站参与了国际欺诈性多层次营销计划，以向公众征求比特币参与其资金池。 至少有 23,000 名池参与者——如果不是全部的话，其中大多数不是合格的合同参与者——来自美国。 CFTC 的投诉代表被欺诈的参与者寻求全额赔偿，以及非法所得、民事罚款、永久交易和注册禁令以及其他救济。
不久前，斯泰恩伯格陷入了“逃亡”状态，这意味着他正在逃避法律。 然而，此后他在巴西被国际刑警组织拘留。
监管会帮助还是让事情变得更糟？
像这样的情况已经成为加密空间的代名词。 可以说，这就是为什么这么多人在数字货币领域推动更多监管的原因。 他们希望看到投资者和交易者免受此类诈骗和欺诈事件的侵害，尽管也可以说实施监管将违背加密货币的全部意义。
当加密货币刚开始时，它被认为是标准金融机构的世界所没有的一切。 它将保护人们免受第三方和窥探，从而赋予他们财务独立性。 通过实施监管，我们可能会减轻各种用户迫切寻求的自主权。
