据一位知情人士称，币安最近一直受到备受瞩目的监管警告的困扰，目前也因内幕交易指控而接受调查。 报告 今天从 彭博.
该报告援引了解调查情况的匿名消息人士的话称，商品期货交易委员会参与其中。美国商品期货交易委员会的观点 比特币 ——在币安上交易数百万——作为一种商品，在欺诈或市场操纵的情况下受其管辖。美国商品期货交易委员会还对美国的衍生品交易拥有监管权限。此类加密货币交易产品在币安的全球交易所提供，但其美国附属公司不提供。
币安已经受到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的调查，该机构一直在调查这家全球顶级交易所是否非法允许美国居民使用该服务。司法部和国税局还 一直在调查 根据五月份的一份报告，该公司的活动。
币安的麻烦远远超出了美国边境。英国金融行为监管局于 6 月启动，对币安市场有限公司 (Binance Markets Limited) 发出消费者警告。币安已收购该公司并重新命名，希望其成为一家仅限英国的交易所。
7月份，当开曼群岛金融管理局表示该公司没有被授权作为加勒比天堂的加密货币交易所时，监管方面的情况变得更糟。
注册于开曼群岛的币安通过发言人回应：“Binance.com 不在开曼群岛运营加密货币交易所。然而，我们确实拥有根据开曼群岛法律注册成立的实体，从事法律允许且与运营加密货币交易所交易活动无关的活动。”
其他国家金融监管机构也将币安集团旗下的实体作为目标，包括意大利、新加坡、荷兰和日本。
本周，币安首席执行官赵长鹏“CZ” 承认 该公司需要一个“与监管机构良好合作的中心化实体”。虽然这可能有助于缓解机构对该公司总部和运营结构不明确提出质疑的担忧，但它可能无助于该交易所打击内幕交易指控。
币安发言人在一份电子邮件声明中表示 解码，“我们对内幕交易采取零容忍政策。”它发誓将利用其安全团队“调查并追究那些从事此类行为的人的责任，立即终止是最小的影响。”
资料来源：https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report
