美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布,它已针对与加密货币计划相关的三名个人签署同意令。 根据新闻稿,当局发布了针对 Mayco Alexis Maldonado Garcia 的命令,以及针对 Cesar Castaneda 和 Joel Castaneda García 的单独命令。
法律行动—— 在德克萨斯州南区提交 – 试图对被告在 CFTC 注册和交易商品权益实施永久禁令和禁令。 该案可追溯到 2016 年 2017 月,其被称为全球贸易俱乐部 (GTC) 的计划由被告和其他人一直持续到 XNUMX 年 XNUMX 月。 CFTC 详细说明,该公司雇佣了所谓的“主交易员”,他们声称拥有多年的加密货币交易经验。
“被告进一步错误地表示,客户收入将根据他们的存款金额增加,并且 GTC 将向将其他人介绍给 GTC 业务的客户发放奖金。 此外,为了掩盖他们的欺诈行为,被告在网上发布了具有误导性的交易声明,”CFTC 表示。 此外,当局评论说,至少有 27 个人向一名或多名计划代表存入了近 989,000 美元。
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应支付的罚款
“命令还要求被告支付 989,550 美元的赔偿金,Mayco Alexis Maldonado Garcia 支付 400,000 美元的民事罚款,Cesar Castaneda 和 Joel Castaneda Garcia 各支付 180,000 美元的民事罚款,”诉状补充说。 Maura Viehmeyer、Erica Bodin、James A. Garcia、Aimée Latimer-Zayets 和 Rick Glaser 负责此案的调查。
XNUMX 月,美国商品期货交易委员会 (CFTC) 提起民事执法行动 三名涉嫌参与百万富翁商品欺诈计划的个人。 金融当局向纽约南区美国地方法院对 Robert Jeffrey Johnson、Kathleen Hook、Ross Baldwin、Precious Commodities, Inc. (PCI)、National Coin Broker, Inc. (NCB) 和 NCB Wholesale 提起诉讼Co. (NCBWC),他们都来自佛罗里达。