A 报告 加密货币调查软件公司 Chainalysis 去年 16 月 2021 日发布的报告显示,2021 年看涨的加密货币市场也让网络犯罪分子更容易积累财富。 到 11 年底,大约 8 亿美元的加密货币与非法活动有关,这比网络犯罪分子在 2020 年同期持有的非法加密货币多出 XNUMX 亿美元。
为了可视化市场上非法加密的程度,Chainalaysis 提供了一张图表,其中包含过去五年的年终犯罪余额,按资金来源的非法活动类型细分,例如暗网市场、勒索软件操作、诈骗、或加密货币盗窃。
据该公司称,最猖獗的犯罪是盗窃。 犯罪分子加密钱包中 93% 的资金是由价值 9.8 亿美元的被盗硬币组成的。 其次是 448 亿美元的暗网市场基金、192 亿美元的诈骗、66 万美元的欺诈商店,最后是 30 万美元的勒索软件。
因此,在菲律宾,2021 年 25,000 月 BDO Unibank Inc. 帐户被网络犯罪分子入侵的报道后,菲律宾加密社区甚至其普通公民都对这一消息感到震惊。每个帐户被盗了大笔资金(₱50,000 至 XNUMX 比索) . 从 BDO 账户中盗取的钱被转移给了名为“Mark D. Nagoyo”的骗子,他在加密友好的 UnionBank 中拥有多个账户。 据信,从受害者那里抽走的金额被用来购买领先的加密货币比特币。 (阅读更多: 加密社区对 BDO 黑客事件作出反应)
考虑到该国不断增长的网络盗窃案件,总部位于英国的智库 经济学人智库 (EIU) 表示,菲律宾很可能在未来五年内限制加密交易。 (阅读更多: 加密货币不太可能成为 PH 中的法定货币 – 英国智库)
尽管情况如此,但菲律宾中央银行向投资大众保证,它已经 他们团队中的加密货币专家. 中央银行强调,它仍然不鼓励人们投资加密货币,公众在参与之前必须自己进行尽职调查。 (阅读更多: BSP、SEC 不鼓励公众投资加密货币)
本文发表在 BitPinas:链分析: 2021 年加密牛市让网络犯罪分子变得更富有
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