Charles Constant 因加密货币洗钱指控被捕

联邦特工逮捕了以 Coindawg 名义拥有数字货币 ATM 机的所有者 Charles Riley Constant。 在撰写本文时，他 被指控 洗钱，他被指控窃取基于 COVID 大流行的贷款并将其转换为 BTC 和其他形式的加密货币以隐藏它们免遭窥探。

Charles Constant 面临洗钱指控

长期以来，洗钱一直是加密领域的一个严重问题。 最近，我们收到了几份报告，并目睹了几个头条新闻在谈论 外国加密混合器 被司法部 (DOJ) 等机构关闭。 据称，其中许多混合器已被朝鲜等恐怖主义国家用来隐藏被盗的数字资金，这些资金随后被用于资助正在进行的核计划。

在最新的案例中，Constant 被指控参与了一项声称获得超过 1 万美元 COVID 贷款的计划。 检察官声称他洗了其中多达 700,000 万美元的钱，并通过购买比特币将其返还给了他的同谋，而剩下的 300 万美元他很快就进了自己的腰包。 钱通过他的 Coindawg ATM 机“洗干净”了，他在 XNUMX 月下旬因涉嫌犯罪被捕。

Damian Williams——美国纽约南区检察官，对数字货币领域的刑事案件并不陌生——在接受采访时评论道：

他将大部分犯罪所得转化为比特币供其同谋使用，并利用其余部分开始了自己利润丰厚的加密货币 ATM 业务。

在 COVID 时代，许多企业可以申请所谓的 PPP 贷款，以确保他们有足够的资金维持生计并支付剩余员工的工资，同时还要忍受病毒带来的严峻经济形势。 虽然这当然是出于崇高的意图，但这种策略在使用该技术的高管和企业家中导致了大量犯罪 用于非法目的的钱，特别是考虑到满足特定条件的公司已获得贷款减免。

当局声称，Constant 使用的小企业管理局 (SBA) 贷款是以虚假公司和身份提交的。 他用保留的钱购买了有问题的加密 ATM 机，并将它们驻扎在德克萨斯州和俄克拉荷马州。 通过这些机器，他获得了高达 3 万美元的加密提款，并且能够为每项操作收取 15% 的交易费用。

通过 BTC ATM 进行的犯罪活动如此之多

作为调查的一部分，截至发稿时，联邦特工已经缴获了多达 18 台此类机器。

长期以来，加密货币犯罪一直是通过比特币 ATM 机发生的。 不久前，我们发表了一篇关于一位住在康涅狄格州的老人被骗发送 60 万美元 BTC 的故事 骗子通过 加密 ATM。

标签： 查尔斯·莱利·康斯坦特, 币狗, 洗钱

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• Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/