中国和印度面临加密货币洗钱威胁

自从第一种加密货币比特币被发明以来，洗钱案件几乎每年都在大幅上升。现在，中国和印度正在打击洗钱案件，这些案件对其经济和整个金融业构成威胁。

据公安部等安全部门称，仅 1,105 月第二周，两国就登记并逮捕了约 XNUMX 名涉嫌使用比特币和其他形式的加密资产洗钱电话、电子邮件和互联网诈骗非法收益的人两个亚洲强国的安全局 (MoPS) 和执法局 (ED)。

价值超过 38 万美元的加密货币参与洗钱

几周前，中国在北京、山西、河北等 23 个省份和地区严厉打击加密货币交易和挖矿行为。根据 MoPS 在微信社交媒体平台上发布的帖子，洗钱者过去向犯罪客户收取 5% 的佣金，通过交易所将非法收益转换为加密货币。

今天，负责实施经济法的印度经济情报机构 ED 向该国最大的加密货币交易所 Wazirx 的董事发出了一份说明原因通知，涉及总计约 38.2 万美元的加密资产交易。该交易所被指控违反 1999 年 FEMA（外汇管理法）下的洗钱法。

教育部还在调查一款由中国公民运营的在线投注应用程序，该应用程序成功将超过 7.5 万美元（超过 511,451,500 印度卢比）兑换成 Tether (USDT) 稳定币，然后使用币安交易所将其转移到加密钱包。

根据仍在进行的调查，用户从币安账户的 Wazirx 钱包中收到了超过约 12 万美元的资金，并将价值近 19.2 万美元的 USDT 稳定币转移到了币安账户。

加密货币行业需要受到监管以打击非法活动

目前，印度还没有监管交易所的法规，这意味着交易所仍处于自我监管状态。这就是为什么他们没有执行必要的反洗钱 (AML) 准则以及严格的了解你的客户 (KYC) 法规。

由于缺乏对加密货币的适当监管，印度的交易所将“有价值的”数字货币转移给任何加密资产用户，无论其位置和国家/地区如何，都没有任何适当的文件。这使其成为犯罪分子寻求洗钱和其他非法活动（包括恐怖主义融资、毒品交易、性交易等）的避风港。

根据2002年《防止洗钱法》，任何在印度从事洗钱活动的人将被判处3至7年监禁，并处以5万卢比的罚款。因此，如果所有参与如此昂贵的洗钱计划的交易所董事和其他犯罪分子被判有罪，他们将面临上述后果。

来源：https://coinidol.com/money-laundering-threat/