超过 1,100 人因电话和网络诈骗被捕
中国继续实施反加密货币政策,进一步调查和逮捕
中国公安部表示,经过对涉嫌诈骗者的广泛调查和监视,中国警方在最近的一次打击行动中,逮捕了 1,100 多名涉嫌使用加密货币洗钱电话和网络诈骗非法收益的人。
此次逮捕是中国当局持续加大对加密货币交易打击力度的一部分。上个月,三个行业机构禁止与加密货币相关的金融和支付服务,中国国务院表示将严厉打击 比特币 采矿和贸易。
中国公安部表示,截至周三下午,警方已打掉 170 多个涉及使用加密货币洗钱的犯罪团伙。公安部在其官方微信账号上宣布,犯罪分子使用的骗局很简单:洗钱者向犯罪客户收取 1.5% 至 5% 的佣金,通过加密货币交易所将其非法所得兑换成虚拟货币。
昨天,中国支付清算协会表示,涉及虚拟货币的犯罪案件呈上升趋势。该协会在一份声明中表示,由于加密货币具有匿名性、便捷性和全球性,“它们日益成为跨境洗钱的重要渠道”。
该协会表示,加密货币正迅速成为非法赌博活动的首选支付方式,近 13% 的赌博网站支持使用虚拟货币,而区块链技术使当局更难追踪资金。
由于加密货币的波动性,中国于 5 月中旬禁止金融和支付机构提供加密货币相关服务。报告称,它们对人民财产构成严重风险,并可能扰乱正常的经济和金融秩序。该禁令还包括互联网平台,保险公司不得为任何以任何方式处理虚拟货币的公司承保。尽管如此,一些海外交易平台仍然可以从中国大陆访问,微博和微信上的广告仍然盛行。
资料来源:https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-lated-money-laundering/