中国利用区块链、加密货币、元宇宙和人工智能打击海外电信欺诈

中国利用区块链、加密货币、元宇宙和人工智能打击海外电信欺诈

时间戳记：6年2023月12日晚上00:XNUMX
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中央政法委在近日召开的一次会议上 强调 需要以系统、合法、源头的方式打击境外电信网络诈骗及相关犯罪活动。 据经济日报报道，该公告于6年2023月XNUMX日发布。

该委员会指出，欺诈团伙越来越多地利用区块链等新技术， 元宇宙、虚拟货币、AI智能更新他们的犯罪工具，让他们变得更加隐蔽和具有欺骗性。

海外电信欺诈：日益引起关注

近年来，海外电信网络诈骗团伙不断打着“高薪招聘”的幌子，引诱普通民众进行诈骗活动。 这些活动引发了暴力拘押、人口贩卖等一系列黑色产业链，对人民群众生命财产安全造成重大危害。

诈骗手段之多样、胁迫手段之残酷、诈骗金额之巨，引发社会公愤。 委员会强调，要“坚决维护人民群众切身利益，坚决维护社会风气，坚决维护法治权威”。

有组织犯罪特征

境外电信网络诈骗团伙具有组织严密、分工明确、多行业支撑、产业分布、集团化运作、分工精细等特点。 这就需要加强国际执法合作，与有关国家共同努力，铲除诈骗窝点，解救被困人员，将犯罪势力及其组织者绳之以法。

利用新技术进行欺诈

国家发改委指出，诈骗团伙利用区块链、元宇宙、虚拟货币、人工智能等手段，不断更新犯罪工具，使其更加隐蔽、混乱。 这就需要公安、金融、电信、互联网等部门协同运用先进技术手段，落实监管责任。

从线下压缩线上犯罪空间，组织集中排查处置涉及诈骗的高风险电话卡、银行卡，清理关联网络账户，畅通网络举报渠道。 严查境内与境外勾结的犯罪团伙，全力切断走私渠道。

中国与加密货币、区块链、NFT和元界相关的犯罪不断增加。

18年2023月XNUMX日，中国山西省清水县当局成功 皴 涉及加密货币 Tether（USDT）的洗钱案件。 此次行动共抓获犯罪嫌疑人21名，收缴现金及USDT等价值超1万元人民币。 

调查显示，一个横跨四个省和六个城市的复杂个人网络，利用 USDT 为网络犯罪分子洗钱。 该犯罪团伙帮助结算了超过54.8万美元的款项，折合人民币约380亿元。

2022年63月，内蒙古抓获12名涉嫌使用USDT洗钱、涉案金额XNUMX亿元的犯罪嫌疑人。

公众意识和教育

公安、司法部门进一步加强宣传教育，不断增强人们识别和防范电信网络诈骗的意识和能力。 特别关注进入社会的青少年，引导他们警惕机会主义心理和从众心理，在服务社会中站稳脚跟。

图片来源：Shutterstock

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