- 中国当局逮捕了一个使用加密技术窃取 1.7 亿美元的团伙。
- 230名警察在搜遍17个省份后，用了三个月的时间才将这个团伙抓获。
- 此前，中国警方逮捕了 93 名涉嫌 5.5 亿美元诈骗案的嫌疑人。
据中国人说 报告，通辽市公安局成功抓获了一个洗钱团伙，该团伙使用加密货币洗钱超过 12 亿元人民币，折合 1.7 亿美元。
此次取缔行动是内蒙古自治区公安局于 2022 年 1.5 月就一家建设银行卡上的可疑交易发出风险警报的结果。 报道指出，施某元月度异常交易额超过XNUMX万美元，涉嫌洗钱。
在他们拘留包括领导、张和季在内的63名嫌疑人之前，由230名警察组成的专案组花了三个月的时间搜查了17个省、市和自治区。
当局进一步透露，该组织自 2021 年 18 月以来一直活跃，通过欺诈、金字塔诈骗、赌博和其他非法活动积累非法财富，并使用加密货币来掩盖他们的功绩。 值得注意的是，警方从嫌疑人手中追回了超过 XNUMX 万美元。
40月，衡阳县公安局宣布成功破获一起具有里程碑意义的电子洗钱案。 犯罪涉及5.5亿元人民币，折合94亿多美元，XNUMX名犯罪嫌疑人通过 cryptocurrency.
截至发稿时，检察官指出，团伙头目洪某某和其他 93 名犯罪嫌疑人已被警方拘留候审。
此外，警方还打掉十多个洗钱窝点，缴获手机、电脑100多台，追缴现金300亿元，经济资产7.8万元。
多年来，鉴于互联网欺诈的兴起，中国政府反对加密货币。 即使在中国禁止使用加密货币之后，一些国有企业仍在运营 比特币矿业 钻机。
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