前 Coinbase 全球产品经理 Ishan Wahi 周三在曼哈顿联邦法院对两项电汇欺诈共谋罪和两项电汇欺诈罪不认罪，路透社 报道. Wahi 在 Coinbase 期间被美国执法部门和证券交易委员会 (SEC) 指控进行内幕交易。 他在 XNUMX 月试图登上飞往印度的航班时被捕，并于 XNUMX 月被起诉。
具体来说，Wahi 已经 被指控传递机密信息 给他的兄弟 Nikhil 和朋友 Sameer Ramani 关于 Coinbase 打算上市交易的加密货币。 据称，这使他们能够在 1.5 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期间通过在 Coinbase 上市之前收购和交易资产，获利至少 XNUMX 万美元。 它是 可能是第一个 涉及加密货币的内幕交易案。 Nikhil Wahi 也已被捕，但截至 XNUMX 月底，Ramani 仍逍遥法外。
SEC 正在对 Ishan Wahi 提起平行民事诉讼，因为它确定 Wahi 及其同伙交易的 25 种加密货币中有 XNUMX 种是 Powerledger (POWR)、Kromatika (KROM)、DFX Finance (DFX)、Amp (AMP)、Rally (RLY)、Rari Governance Token (RGT)、DerivaDAO (DDX)、LCX 和 XYO——都是证券。 SEC 的举动被证明是有争议的，因为它引发了对交易所、基金和持有资产的投资者的状况的质疑。
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美国司法部未将证券欺诈列入本案指控，Coinbase强行 否认 在对 Wahi 提出指控后发布的一篇博客文章中提到它涉及证券，首席法律官 Paul Grewal 写道：
“SEC 没有以包容和透明的方式制定量身定制的规则，而是依靠这类一次性执法行动，试图将所有数字资产纳入其管辖范围，即使是那些非证券的资产。”
商品期货交易委员会专员 Caroline Pham， 也加入了战斗，称美国证券交易委员会的案件是“‘执法监管’的一个突出例子”。
据报道，美国证券交易委员会还 关注加密货币交易所的内幕交易 在与本案无关的调查中。
