美国司法部 (DOJ) 周二宣布,地区法官 Todd W. Robinson 批准了清算在欺诈行动中查获的价值约 56 万美元加密货币的请求。 据新闻稿称,此次打击行动是为了没收 BitConnect 欺诈计划的收益。
格伦·阿卡罗 认罪 参与诈骗 BitConnect 美国和海外投资者的大规模阴谋。 “随着法院的中间出售令生效,政府将开始通过出售加密货币并以美元持有收益来寻求成为 BitConnect 计划的全部受害者。 政府将在加密货币钱包中保管扣押的收益,并打算根据法院未来判决时的归还令,使用这些资金向受害者提供赔偿。”
事实上,法庭文件指出,受害者在该计划中投资了超过 2 亿美元,这被称为美国当局有史以来指控的最大的加密货币欺诈案。 阿卡罗将于 7 年 2022 月 20 日被判刑,最高可能面临 XNUMX 年监禁。 联邦调查局和国税局刑事调查小组都参与了调查。 清算旨在赔偿受害者。
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加密货币单位团队
最近, 金融巨贾 报道称,美国司法部 发布了招聘广告 为其全新的国家加密货币执法部门(NCET)聘请新主管。 根据 USAJobs 的帖子,NCET 的使命将是支持、调查和起诉与加密货币相关的犯罪,并帮助减少使用加密货币作为犯罪工具。
也就是说,NCET 主任将领导“一支由经验丰富的检察官组成的团队调查和起诉加密货币案件,这是打击使用加密货币作为非法工具的全国执法工作的核心部分。”