根据新泄露的文件,瑞士信贷为犯罪分子运营账户,但仍然抨击比特币的匿名性,正如我们之前在我们的报告中所报道的那样。 比特币新闻。
最近泄露的文件称,大型私人银行瑞士信贷为涉及贩毒、酷刑、腐败、洗钱等活动的犯罪分子和客户经营银行账户。一年前,该银行猛烈抨击加密货币行业,并声称加密货币带来了洗钱挑战。举报人向一家德国报纸分享了 18,000 多个银行账户的泄露数据,这些账户持有超过 100 亿美元的资金,然后这些数据被分发给包括《纽约时报》在内的许多其他媒体。
文件中出现的一些名字包括约旦国王阿卜杜拉二世、委内瑞拉前能源部副部长内维斯·比利亚洛博斯以及埃及前总统穆巴拉克的两个儿子。阿卜杜拉国王被指控利用在加勒比地区注册的空壳公司购买了数十处价值超过100亿美元的房产,其中一些甚至位于加利福尼亚州马里布和英国。
维拉洛博斯承认与贿赂计划有关的洗钱指控,而胡斯尼·穆巴拉克的儿子则因操纵股市和挪用 500 亿埃及镑而被捕。 《纽约邮报》文章:
“其他账户持有者包括一名巴基斯坦情报局长的儿子,他在 1980 世纪 XNUMX 年代帮助从美国和其他国家向阿富汗圣战者组织输送了数十亿美元,以及陷入长期腐败丑闻的委内瑞拉官员。”
这是过去几年发生的先前泄密事件的延续,例如 巴拿马论文 2016 年的“潘多拉文件”和一年前的“潘多拉文件”显示最大的银行机构正在处理数十亿美元的非法资金。该银行的收入超过 20 亿美元,并发表声明反驳其参与非法活动。该银行发言人 Candice Sun 表示,大多数被泄露的账户都是在法律和惯例与现在不同的时期活跃的。
数据泄露前几周,这家总部位于瑞士的银行因允许保加利亚可卡因贩运团伙洗钱数百万欧元而在当地法院面临指控。瑞士检察官称,该银行必须采取措施防止隐藏和洗钱非法所得现金。此外,2017 年,当 BTC 受到关注时,瑞士信贷 (Credit Suisse) 首席执行官蒂詹·蒂亚姆 (Tidjane Thiam) 对该资产并没有什么好话可说。