瑞士联邦检察官正在寻求约 42.4 万瑞士法郎(合 45 万美元)的罚款 瑞士信贷(Credit Suisse) 因其参与严重的反洗钱违规行为。瑞士联邦刑事法院 (FCC) 周一证实,针对这家投资银行巨头的审判将于 7 月 XNUMX 日开始。
针对这家瑞士银行的指控首次在 2020 年 14 月的一份起诉书中曝光,该指控与一项针对保加利亚毒品犯罪团伙活动长达 55 年的调查有关。 该犯罪组织在一名顶级摔跤手的带领下,在瑞士信贷银行存入了约 XNUMX 万瑞士法郎。
在提交给瑞士联邦刑事法院的最新 500 页文件中,检察官指出该银行在打击犯罪行为方面存在“严重的组织缺陷”。 洗钱。此外,检察官还指控其一名前雇员参与其中。
总检察长办公室正在向该银行寻求约 34.8 万瑞士法郎的赔偿,以及瑞士信贷银行 (Credit Suisse AG) 约 7.6 万瑞士法郎的额外赔偿。
银行将捍卫自己
然而,瑞士信贷否认了所有指控。该银行在一份声明中表示:“[该银行]毫无保留地拒绝接受在这一遗留问题中针对其提出的所有指控,并确信其前雇员是无辜的。” “该银行将在法庭上积极为自己辩护。”
瑞士信贷是瑞士第二大银行,但也饱受争议。瑞士信贷银行的一个部门是 FINRA 罚款 9 万美元 继去年 475 月 SEC 再次罚款 XNUMX 亿美元后,本月早些时候。
与此同时,这家瑞士公司宣布计划额外提供 500 亿瑞士法郎用于诉讼。由于Archegos Capital Management 和Greensill Capital 倒闭而造成损失,该银行的财务状况陷入低迷。
瑞士联邦检察官正在寻求约 42.4 万瑞士法郎(合 45 万美元)的罚款 瑞士信贷(Credit Suisse) 因其参与严重的反洗钱违规行为。瑞士联邦刑事法院 (FCC) 周一证实,针对这家投资银行巨头的审判将于 7 月 XNUMX 日开始。
针对这家瑞士银行的指控首次在 2020 年 14 月的一份起诉书中曝光,该指控与一项针对保加利亚毒品犯罪团伙活动长达 55 年的调查有关。 该犯罪组织在一名顶级摔跤手的带领下,在瑞士信贷银行存入了约 XNUMX 万瑞士法郎。
在提交给瑞士联邦刑事法院的最新 500 页文件中,检察官指出该银行在打击犯罪行为方面存在“严重的组织缺陷”。 洗钱。此外,检察官还指控其一名前雇员参与其中。
总检察长办公室正在向该银行寻求约 34.8 万瑞士法郎的赔偿,以及瑞士信贷银行 (Credit Suisse AG) 约 7.6 万瑞士法郎的额外赔偿。
银行将捍卫自己
然而,瑞士信贷否认了所有指控。该银行在一份声明中表示:“[该银行]毫无保留地拒绝接受在这一遗留问题中针对其提出的所有指控,并确信其前雇员是无辜的。” “该银行将在法庭上积极为自己辩护。”
瑞士信贷是瑞士第二大银行,但也饱受争议。瑞士信贷银行的一个部门是 FINRA 罚款 9 万美元 继去年 475 月 SEC 再次罚款 XNUMX 亿美元后,本月早些时候。
与此同时,这家瑞士公司宣布计划额外提供 500 亿瑞士法郎用于诉讼。由于Archegos Capital Management 和Greensill Capital 倒闭而造成损失,该银行的财务状况陷入低迷。