加密货币交易所 Kraken 因向美国客户提供非法杠杆交易而支付 1,250,000 美元罚款

加密货币交易所 Kraken 必须因在美国提供非法交易服务而支付巨额罚款。

在周二发布的一份声明中，商品期货交易委员会 (CFTC) 表示，在发现该交易所提供比特币 (BTC) 和其他数字资产的保证金零售商品交易后，它发布了一项命令，要求 Kraken 支付 1.25 万美元的民事罚款。给不符合条件的美国客户。

该命令还要求交易所停止并停止进一步违反商品交易法（CEA）的行为。

CFTC 说 2020 年 2021 月至 28 年 XNUMX 月期间，Kraken 提供保证金交易服务，同时保持对这些资产的独家托管。 客户被要求在 XNUMX 天内退出他们的头寸并偿还交易所。 否则，Kraken 可以清算他们的保证金头寸。

“如果抵押品的价值低于总未偿付保证金的某个阈值百分比，Kraken 也可以启动强制清算。 结果，购买的资产未能实际交付。”

CFTC 表示，这些交易是非法的，因为它们不是在指定的合约市场上进行的。 该机构补充说，Kraken 也提供这些服务，而无需注册为期货佣金商 (FCM)。

代理执法总监文森特·麦格（Vincent McGonagle）表示，此举是 CFTC 保护美国客户努力的一部分。

“向美国零售客户提供的保证金、杠杆或融资数字资产交易必须根据所有适用的法律和法规在适当注册和受监管的交易所进行。”

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特色图片：Shutterstock/Don Roberts

资料来源：https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-providing-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/