加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 星期二收费 因未能实施合规的反洗钱计划而合谋违反《银行保密法》，被美国司法部指控。结果，据称他们使洗钱和恐怖活动能够通过该平台进行。
“正如指控的那样，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，KuCoin 接收了超过 5 亿美元，并发送了超过 4 美元。数十亿可疑和犯罪资金，”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份声明中表示。
KuCoin 创始人 Chun Gan 和 Ke Tang 均为中国公民，与 Flashdot Limited、Peken Global Limited 和 Phoenixfin Private Limited 一起受到指控。创始人仍然逍遥法外。 KuCoin还经营未经许可的汇款业务。
据称，该公司为其现货和期货交易所寻求美国客户的业务。美国司法部表示，KuCoin 未能在美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 中注册为汇款业务，也未能在美国商品和期货交易委员会 (CFTC) 中注册为期货佣金商。
HSI 代理特别探员 Darren McCormack 表示：“今天，我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一，我们的调查发现它的真实情况是：涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。”
司法部对库币及其创始人提出指控的消息对交易所的原生加密生态系统产生了强烈影响，导致库币股票（KCS）的价值暴跌。
消息发布后数小时内，KCS 暴跌超过 12%，从 14.40 美元跌至 12.55 美元。这标志着 KCS 自 2023 年 55 月以来最糟糕的一天，并考验了该代币在过去 55 天指数移动平均线 (EMA55) 的支撑。到目前为止，EMAXNUMX 似乎表现强劲，但收费对交易所及其原生代币的长期影响仍有待观察。
这个故事正在发生，并将更新更多细节。
