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聚光灯下的加密货币，为什么 FinCEN 发布逃避制裁警报

时间戳记：8年2022月1日下午00:XNUMX

美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 加盟 对加密货币帮助俄罗斯逃避制裁表示担忧的国际实体名单。 该国在入侵乌克兰后遭受了前所未有的经济处罚。

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在 7 月 XNUMX 日在其网站上发布的警报中th, 2022 年，美国实体建议金融机构“警惕任何逃避广泛制裁的努力”和其他加密限制。 该警报还提醒金融机构和其他参与者遵守《银行保密法》（BSA）规定的报告义务。

这指的是货币服务业务（MSB），例如加密货币交易平台。 美国机构呼吁这些企业和平台识别并报告“与潜在逃避制裁有关的可疑活动”。

此外，这家美国机构建议加密货币交易所和其他属于 MSB 类别的企业使用可以让他们遵守这些要求的“工具”。 警报说：

FinCEN 还强烈鼓励所有金融机构根据美国爱国者法案 314 第 5(b)6 节充分利用其共享信息的能力，并考虑如何使用创新工具和解决方案来帮助识别隐藏的俄罗斯和白俄罗斯资产。

特别是，警报的这一部分可以解释为 FinCEN 要求交易所平台和该领域的其他企业可能窃听其客户。 美国金融机构否认数字资产是俄罗斯政府避免制裁的可行方式的可能性。

然而，根据警告，受制裁的个人仍可能试图通过 CVC 或虚拟货币逃避处罚，因为 FinCEN 对加密货币进行了分类：

虽然俄罗斯联邦等政府使用 CVC 大规模规避制裁不一定可行，但受制裁的人、非法行为者及其相关网络或协助者可能会尝试使用 CVC 和匿名工具来逃避美国制裁并保护其周围的资产。全球，包括美国。

交易所遵守要求，加密货币是逃避制裁的最糟糕选择？

从这个意义上说，FinCEN 为加密货币交易所和相关公司分享了几个“危险信号”，以识别潜在的不良行为者。 首先，它指示这些实体使用来自俄罗斯联邦或白俄罗斯或存在“反洗钱缺陷”的司法管辖区的 IP 地址监控交易。

此外，交易平台将需要密切关注那些姓名被列入外国资产控制办公室 (OFAC) 受制裁个人名单的客户。 最后，来自其他平台的交易存在 AML 和 KYC “缺陷”。

混合器和类似服务以及来自“外部钱包”的大笔交易也在 FinCEN 的观察名单上。

Coin Center Neeraj K. Agrawal 的传播总监强调了政界人士和监管机构对加密货币的负面反应。 Agrawal 评论针对该资产类别可能用于逃避制裁的潜在法案 说过:

人们一遍又一遍地表明，负责执行制裁的机构并不认为这是一个问题。

加密货币交易所一直在迅速遵守执法要求以防止此问题。 正如 Bitcoinist 报道的那样，Coinbase 最近冻结了超过 25,000 个客户的账户。 币安很快将冻结其在俄罗斯联邦的万事达卡和维萨卡。

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币安首席执行官赵长鹏在评论这一措施时说：“这不在我们的掌控之中。 不是我们的决定”。

在撰写本文时，比特币在日线图上的交易价格为 38,944 美元，利润为 2.44%。

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