鉴于加密货币的广泛采用,其使用激增并不令人意外。事实上,随着合法加密货币使用的增长速度明显快于犯罪使用的增长速度,非法活动在比特币交易量中所占的比例从未如此之小。 2021年,与加密货币相关的犯罪达到新的高峰。 2019 年,非法地址的交易额从 14 年的 7.8 亿美元攀升至 2020 亿美元。从 2020 年到 2021 年,交易总量激增 567% 至 15.8T 美元。尽管如此,加密货币比法定货币更安全。赵长鹏声称加密货币比法定货币更安全 今天早些时候,币安创始人赵长鹏在他的 Twitter 帐户上向他的追随者解释了为什么他认为加密货币比法定货币安全得多。他在推文中引用了 Chainaanalysis 和联合国的一些加密货币犯罪分析。根据 Chainalysis 的数据,根据联合国的数据,0.15 年非法地址仅占加密货币总交易量的 2021%。据估计,一年内洗钱活动占全球 GDP 的 2-5%,即 800 亿至 2 万亿美元。 DeFi 犯罪过去 12 个月发生了什么变化?让我们从去年交易量增长最高的加密货币相关犯罪形式开始。在较小程度上,被盗资金和欺诈是显着增加的两个类别。对于两者来说,DeFi 都是故事的重要组成部分。 2021 年,从受害者那里窃取的加密货币诈骗收入增加了 82%,达到 7.8 亿美元。地毯拉动是一种新的骗局,开发商建造了看似信誉良好的企业,然后消失了。一个中心化交易所造成了地毯拉动造成的总价值损失的 90%。 2021 年 Chainaanalysis 记录的所有其他拉动事件中,都有 DeFi 项目参与。开发人员欺骗投资者购买与 DeFi 项目相关的代币,然后窃取他们的资金。如果一些投资者只投资经过代码审计的项目而不是未经过代码审计的项目,他们本可以尝试防止资金损失。与 DeFi 相关的盗窃行为的增加延续了我们在 2021 年加密货币犯罪报告中看到的模式。2020 年,在 DeFi 系统上被盗的加密货币价值略低于 162 亿美元,占当年总金额的 31%。这比 335 年 DeFi 服务的总金额增长了 2019%。
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