随着加密货币的使用逐渐成为全球主流,尤其是在 Covid-19 大流行时代,诈骗者发现它是赚取免费金钱的最简单方式。诈骗者在短短 80 个月内就从加密货币投资者那里窃取了超过 6 万美元。
这一事实是由联邦贸易委员会(FTC)报道的,该委员会是负责执行美国民事反垄断法和促进消费者保护的机构。加密资产诈骗在 1 年第一季度创下新纪录。
2020 年 2021 月至 4 年 2020 月期间,全球各地与加密货币相关的欺诈和诈骗活动大幅增加。从 1 年第四季度 (Q2021) 到 7,000 年第一季度,已有超过 4 名客户向 FTC 举报了诈骗案件。与 2019 年第四季度至 1 年第一季度期间向同一机构报告的数字相比,这一数字过高。
加密货币诈骗增加 1000%
在此期间,该机构收到了 570 份与加密货币诈骗相关的报告,损失总计约 7.5 万美元。这意味着报告的病例增加了12倍以上,损失增加到近1000%。
加密资产诈骗今年越来越引起媒体关注,根据 CipherTrace 的报告,截至 432 年 2021 月底,加密货币犯罪分子已洗钱约 56 亿美元,其中约 XNUMX% 的洗钱与去中心化金融 (DeFi) 有关。
2020 年全年,与加密诈骗(病毒和恶意软件引起的诈骗、DeFi 推迟中风、虚假 ICO、不可替代代币诈骗、山寨币拉高和抛售等)相关的损失仅为 1.9 亿美元,比4.5 年全年注册金额达到 2019 亿美元,创下历史新高,社区本以为诈骗已经减少,但令人惊讶的是,这种情况似乎不会减少或很快结束。
谨防赠品诈骗
监管机构还透露,仅特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)的冒充者就成功从投资者那里骗取了超过 2 万美元的加密货币,尤其是赠品骗局。马斯克被普遍认为是比特币(BTC)和狗狗币(DOGE)等加密货币的最大支持者之一,这就是冒充者利用他的身份欺骗投资者的原因。
这些诈骗者往往冒充马斯克,并承诺将投资者发送的加密货币进一步增加一倍或三倍甚至更多倍。当加密货币价格牛市时,这些骗子往往很活跃。例如,55 月份 BTC/USD 平均交易价格约为 2.53 万美元,整个加密货币市值超过 XNUMX 万亿美元。
因此,每当市场出现牛市时,客户总是担心错过机会(FOMO),因此更容易受到赠品诈骗。
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