加密用户和交易所现在必须报告哥伦比亚的交易

哥伦比亚政府发布了新规定，强制交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监管机构 UIAF 报告加密货币交易。 交易必须通过在线报告系统进行报告，交易所需要定期发布用户可疑交易报告。

哥伦比亚收紧反洗钱控制

哥伦比亚已批准新规定，指导用户和交易所报告超过一定金额的加密货币交易。 第314号决议 建立 超过 150 美元的加密货币交易，或价值超过 450 美元的多个代币进行的加密货币交易，必须向哥伦比亚反洗钱监管机构 UIAF 报告。

这项将于 1 月 XNUMX 日生效的新法规旨在加强对该国加密货币资产的控制，并阻止可能利用这些资产被忽视的洗钱和恐怖主义融资活动。 对此，决议指出：

虚拟资产创造了一种值得 UIAF 干预的情况，尽管它们在哥伦比亚的业务本身并不非法，但由于交易中使用匿名或假名的方式，它们可以使自己从事非法活动他们。

交易所还必须发布一份可疑交易报告，向 UIAF 提供一份被认为异常的操作的详细列表，以及影响这些操作的用户。

处罚和监管进展

该法律还规定了对不遵守这些指令的交易所和人员的处罚。 如果在这些活动中检测到洗钱，不合规的用户将不得不支付 100 到 400 美元的最低月工资，以及因这些罪行而产生的其他罚款。

第 314 号决议指出，2019 年，比特币全国市场登记交易额为 124 亿美元，几乎是 1.7 年登记金额的 2018 倍。由于这些市场新发现的流动性，这种增长引起了政府对这些资产被用于非法目的的担忧.

然而，哥伦比亚机构的加密货币监管也延伸到了税收环境。 DIAN 是该国的税务监管机构， 公布 最近，它正在采取措施检测有关使用加密货币进行交易或交易的逃税行为。

您如何看待哥伦比亚加密用户和交易所面临的新要求？ 在下面的评论部分告诉我们。

塞尔吉奥·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委内瑞拉的加密货币记者。 他形容自己迟到了，在 2017 年 XNUMX 月价格上涨时进入了加密领域。 拥有计算机工程背景，住在委内瑞拉，并在社会层面受到加密货币繁荣的影响，他提供了不同的观点关于加密成功以及它如何帮助没有银行账户和服务不足的人。

图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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• 资料来源：https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/