加密货币领导者 Binance 面临美国立法者的审查

加密货币领导者 Binance 面临美国立法者的审查

时间戳记：11年2023月1日上午00:XNUMX
加密货币领导者币安面临美国立法者 PlatoBlockchain Data Intelligence 的审查。垂直搜索。人工智能。
  • 加密货币交易巨头币安因国际违规行为面临越来越大的压力
  • 币安一直是加密世界中不可忽视的力量，尤其是在 FTX 崩溃之后
  • 由于负面报道不断增加，该交易所的数字代币币安币已下跌近 7%。

当 FTX（其主要竞争对手之一）于 11 月倒闭时，币安成为了加密货币行业无可争议的领导者。

币安首席执行官猛烈抨击 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因不良商业行为动摇了投资者对该行业的信心并压低了资产价值。该公司还拯救了其他业务，包括已停业的经纪商 Voyager Digital。

然而，美国当局最近一直在更加密切地关注币安。现在，根据最近的一份报告，他们可能会研究新的证据，证明该交易所的美国和国际分支机构的相互联系比之前想象的更加紧密。 金融硬币由于负面报道不断增加，该交易所的数字代币在过去一周下跌了近 7%。

币安的两个部门被设计为彼此独立，这使得该公司（该公司声称没有实体总部）能够隐藏其规模庞大的国际业务，免受美国的监管。 《华尔街日报》声称情况可能并非如此。

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币安违规

币安发言人向《华尔街日报》承认，币安“早年没有足够的合规性和控制措施”，但现在它的运作方式有所不同。

除了专门为美国客户创建 Binance.US 实体外，币安还探索了许多其他选择来减少受到美国监管的风险。根据一份内部报告，币安应开展“重大公关工作”，以表明其愿意与美国监管机构合作。

据《华尔街日报》报道，2019 年，高管们请前 CFTC 负责人、现任麻省理工学院教授、教授加密货币课程的加里·根斯勒 (Gary Gensler) 为企业提供建议。 （币安高管认为，如果民主党在 2020 年入主白宫，Gensler 先生将重新担任监管者。）Gensler 拒绝了，他后来成为 SEC 主席。

调查币安的机构

目前，包括该机构在内的许多美国当局正在仔细审查币安。除了对 Binance 和 Binance.US 之间的联系进行长期调查外，SEC 还试图阻止 Binance 收购 Voyager Digital。 （币安创始人赵长鹏周五短暂暗示，该公司可能会考虑退出该协议，然后迅速向所有人保证其承诺。）

与此同时，一个由美国立法者组成的两党团体上周要求币安提供更多信息，并援引了可能的证据，“该交易所是非法金融活动的温床，已为犯罪分子和逃避制裁者支付了超过 10 亿美元的资金。”

币安发言人表示，该公司对其内部合规程序的“力度充满信心”，并仍致力于与立法者和监管机构进行对话。

币安的官员一直担心该公司面临此类审查的危险：一位高管在 2019 年发给同事的信息中警告称，美国监管机构提起的法律诉讼将产生“核后果”。

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