作为辩诉交易的一部分，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 也同意没收 4,400 比特币
美国俄亥俄州的一名男子承认了与暗网比特币混合服务运营相关的指控，据称该服务在 300 年至 2014 年间洗钱超过 2017 亿美元。
据美国司法部称，38 岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon) 承认自己是 Helix 的运营商，Helix 是一项暗网“tumbler”服务，帮助客户洗钱超过 350,000 万起 比特币。哈蒙随后从交易中收取了一笔费用，司法部称这些费用是非法活动的收益。
根据一个 新闻公报 从美国哥伦比亚特区检察官办公室获悉，哈蒙故意帮助犯罪分子混合通过贩毒获得的比特币。金融犯罪执法网络 (FinCEN) 还透露，Harmon 的 Helix 网站参与为身份窃贼和新纳粹团体洗钱。
嫌疑人承认与其他暗网提供商密切合作，推进其客户的洗钱计划，包括 AlphaBay 和 Cloud 9 等网站。Harmon 还与暗网搜索引擎 Grams 有联系，他用该引擎向潜在客户宣传他的服务。
在他的请求中，这位俄亥俄州居民同意没收 4,400 多个比特币，按当前价格计算，这些比特币的市场价值约为 200 亿美元。
在对 Helix 的活动进行多机构调查后，哈蒙于 2020 年 XNUMX 月被捕。来自美国国税局 (IRS)、金融犯罪执法网络 (FinCEN) 和联邦调查局 (FBI) 的执法官员合作开展了此次行动。
2020年XNUMX月，美国财政部 受罚 Harmon 因其在 Helix 中的角色以及违反《银行保密法》的操作而被罚款 60 万美元。
哈蒙目前正在等待该案的宣判，他可能会被判处最高 20 年的监禁以及其他处罚。
