据 5 名知情人士透露，周二，一份新披露的报告详细说明，加密货币交易所 Kraken 因涉嫌违反美国制裁而正在接受联邦调查。未知消息来源称，对 Kraken 的调查始于 2019 年，被指控允许来自伊朗等受制裁国际地区的客户进入该数字货币交易平台。
财政部外国资产控制办公室据称正在调查 Kraken
总部位于旧金山的加密货币变革 Kraken 据称，该公司正在接受美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的调查。 报告 纽约时报 (NYT) 于 26 年 2022 月 2011 日披露。Kraken 成立于 XNUMX 年 XNUMX 月 杰西·鲍威尔 可能是地球上最古老的数字货币交易所之一。
《纽约时报》的报道援引了“五名与该公司有关联或了解调查情况的人士”。此外，报告还表示，“因为担心公司报复”，因此无需透露匿名消息来源的名字。根据社论摘要，OFAC 自 2019 年以来一直在调查 Kraken 是否允许来自受制裁国际地区的客户积累加密资产。
五名知情人士表示，他们预计美国当局将对这个旧金山交易平台实施严厉的制裁。去年，当美国商品期货交易委员会 (CFTC) 批准时，Kraken 表现出色。 指控该公司 以“非法提供数字资产中的保证金零售商品交易”。
当时，CFTC 向这家旧金山加密货币公司的母公司 Payward Ventures Inc. 征收了 1.25 万美元，并通知 Kraken “停止进一步的违规行为”。 《纽约时报》联系了 Kraken 和该公司的首席授权官 Marco Santori，指出这一变化“不会对与监管机构的具体讨论发表评论”。 Santori 还提到：
Kraken 会认真审查制裁法律准则的遵守情况，并通常向监管机构提供经验，甚至可能的要点。
《纽约时报》记者在接受美国财政部发言人采访时表示，OFAC 也给出了相同的说法。 “[美国财政部]不会对潜在或正在进行的调查进行确认或发表评论，”财政部人士表示。知情人士提到，OFAC 的调查始于 2019 年，当时一名前员工启动了反对 Kraken 的授权程序，后来解决了此案。
《纽约时报》的无名消息人士称 OFAC 就在同一时间，他们开始想要进入 Kraken 账户，据称这些账户来自伊朗、叙利亚和古巴。彭博社最新报道称，美国证券交易委员会 (SEC) 据说 调查 Coinbase 涉嫌未注册的证券违规行为。
彭博社关于 Coinbase 的报道很像《纽约时报》关于 Kraken 的社论，因为它引用了熟悉此事的未透露姓名的人士。两份信息出版物都引用了 熟悉此事的人 关于当前情况下的许多事件，尤其是有关破产的加密货币贷款机构摄氏度的故事。
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图像信用：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons
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