2011 年，记者和科技企业家马克霍普金斯与一位老朋友共进晚餐，他提出通过向霍普金斯发送一些新铸造的比特币来支付他一半的餐费，这些比特币是朋友在他的笔记本电脑上自己开采的。 在最近接受比特币杂志的电话采访中，霍普金斯打趣说他以前从未听说过世界上第一个点对点加密货币，但“我自己就是一个好书呆子”，他随身携带笔记本电脑并下载了所需的硬件以接受报价（大约半个比特币来支付咖啡馆的一顿饭——“13 或 14 美元”的神奇互联网货币——如果你想知道的话）。
该交易开始了霍普金斯大学长达数年的比特币兔子洞之旅，推出了一条“OG”路径，其中包括采用在线教学角色 比特币博士, 成为副总裁 Geosyn矿业 （总部位于德克萨斯州沃思堡），多年来将他个人开采的比特币出售给感兴趣的各方，亲自换取现金或通过完全光明正大的银行电汇。
霍普金斯说，他出售比特币的兴趣“主要是为了结识人”，以建立社交网络，除了最大的交易，他很少为获利而烦恼，而是专注于将高净值买家转变为长期客户。营销公司。
霍普金斯指出，当时关于比特币销售“根本没有联邦指导”，因此他定期向德克萨斯州立法者寻求建议，后者向他保证（并发布了 2017 年的《 备忘录 1037 声明）他们不需要许可证或监管该州的比特币销售。 事实上，他们鼓励霍普金斯和其他人“为德克萨斯州带来创新”，霍普金斯说。
然而在 5 月 XNUMX 日，霍普金斯 公布 通过他的推特账户，他将向博蒙特联邦惩教所报告“几年前出售#Bitcoin 的罪行”。
“彩票骗局的头目”
这次逮捕引发了人们对霍普金斯到底犯了什么罪的质疑，尤其是如果他从德克萨斯州的立法者那里获得了他在法律范围内运作的保证。
2019 年，美国财政部联邦局金融犯罪执法网络 (FinCEN) 发布 18美国海军1960，这要求那些希望向公众出售比特币和其他加密货币的人必须获得现在众所周知的“货币传输商许可证”，如果没有获得许可证就出售比特币，建议处以最高五年的监禁。 这是霍普金斯说他现在正在服刑的罪行，但出售比特币并不是最初引起联邦执法部门注意的活动。
霍普金斯报告说，他过去的一位客户因涉嫌参与尼日利亚彩票骗局而受到观察。 买家最初告诉霍普金斯，她购买比特币是“为了她丈夫的电子维修业务”（他当时相信她），尽管她后来告诉调查人员，她自己是“被尼日利亚人钓到的”，霍普金斯说。
霍普金斯善意地将其描述为“一位不成熟的用户”，他不仅在大约 20 个不同的场合向该客户出售比特币，还耐心地帮助和教育她最佳托管实践，以及如何不通过使用比特币“触发”银行问题。可能导致她的银行账户被关闭的具体条款（这是相当常见的现象，也是比特币爱好者众所周知的担忧，尤其是在当时）。据霍普金斯称，检察官后来不诚实地指控他教这名女子“如何实施银行欺诈”。
由于有大量资金“流向”霍普金斯，他怀疑霍普金斯不知何故成为“彩票骗局中的头目”，霍普金斯的家遭到“15名武装特工的突袭，他们挥舞着枪支和搜查令……”霍普金斯说，他没收了价值超过 60,000 美元的个人财产。
霍普金斯在突袭期间保持合作和“完全透明”，他说他向联邦特工通报了他的公共医生比特币和专业人士 LinkedIn个人资料，他分享了他过去与多个美国政府机构（包括美联储）在比特币和区块链技术方面的咨询工作细节。 霍普金斯声称，他甚至亲自向突袭特工解释了使用比特币钱包的一些最佳做法（例如，在每次新使用时随机自动生成新地址），他发现自己很惊讶这个白领犯罪部门的特工没有已经精通此类技术。
基于他的资历和工作性质（尤其是他自称对实际正在调查的彩票骗局无罪），霍普金斯确信这些特工很快就会明白他们“肯定找错人了”，甚至会道歉.
然而，霍普金斯现在表示，“可能发生的事情”是，“他们花费了如此多的资源将 15 名特工部署到一个人的家中以解决重大犯罪问题，结果却一无所获，因此他们不得不找到我犯下的罪行”避免在他们脸上打鸡蛋，他的罪行变成了“根据 FinCEN 大约一年前给出的一些模糊指导，在没有执照的情况下经营汇款业务。”
随着案件的进展，霍普金斯说：“他们决定不追我，而是我的妻子，因为她在我的银行账户上”威胁他们俩“不仅仅是因为汇款的罪行”，而是为了向他的银行提供与银行相关的建议。客户，这可能导致霍普金斯先生和夫人都被判处 35 年监禁。
“政府竭尽全力与之抗争”
霍普金斯现在认为，如果他同意认罪在没有所需资金的情况下出售比特币，特工提出将他的妻子和三个孩子排除在诉讼程序之外，因此犯有“起诉不当行为或敲诈勒索，这取决于你如何看待”发射机许可证。 但他补充说，尽管捍卫对错，“我不能离开我的家人（或）采取这样的策略； 不管我的原则是什么，我的家庭都是第一位的。” 所以他接受了认罪协议。
宣判后，霍普金斯正在使用他的推特账户和媒体采访来警告其他人“侵犯隐私的国家战争，以及刑事司法系统的普遍崩溃”。
“我的意思是从罗斯（乌布利希）开始； 从（朱利安）阿桑奇开始； 从（爱德华）斯诺登开始。 看看 Tornado Cash 开发者 (Alexey Pertsev) 发生了什么，Monero 从各种交易所下架（以及）每一次增强隐私的尝试——不仅仅是加密货币——而是过去 20 到 30 年的密码学。 政府与它作斗争，全力以赴。 坦率地说，它变老了，因为像我们这样的人……陷入了交火。”
霍普金斯呼吁“金钱和国家分离”，警告说，由于比特币区块链是永久记录，更多的政府力量（包括 新入职的国税局) 如果他们不联系他们的立法者并“坚持到底”以保护现有的第一修正案原则和隐私法，将会有更多基于旧交易历史的比特币人出现。 他警告说，18 USC 1960（汇款人的许可证要求）是“存在的威胁......每次有人进行点对点交易时都会出现这种情况......例如用比特币购买卡车，或者如果我和你和你一起吃晚饭用比特币支付你的一半，你犯了联邦罪行。”
他说，“你可以非常清楚地看到起诉 18 USC 1960 与加密货币相关的罪行有上升趋势”。 而针对那些被指控或起诉的人正在“远离重大案件犯罪”。 霍普金斯坚称，司法部拥有“如何更自由地适用法律的诊所”。
除了强调自己的案例外，霍普金斯现在还积极参与 自由罗斯DAO （努力将创立早期比特币暗网市场丝绸之路的乌布利希从监狱中解救出来）。 霍普金斯说，乌布利希是“烈士”，他的法律地位远远超过他自己，他说，“我卖了一些比特币，我以政府不喜欢的方式使用钱。 我今天的生活很糟糕，但是……一年后会好起来的。 但罗斯仍将入狱。”
霍普金斯补充说：“如果我们……不要求我们的政府改变这项法律及其适用，只要有时间，他们就可以追随我们每个人。”
霍普金斯服刑期间，他的儿子将维护他父亲的推特账户。
这是盖伊·马龙 (Guy Malone) 的客座文章。所表达的观点完全是他们自己的，并不一定反映 BTC Inc 或比特币杂志的观点。
